菱电电控(688667):菱电电控2024年年度股东会决议
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时间：2025年06月28日 19:36:01 中财网 |
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原标题: 菱电电控: 菱电电控2024年年度股东会决议公告
证券代码：688667 证券简称： 菱电电控 公告编号：2025-051
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2025年6月27日
（二）股东会召开的地点：湖北省武汉市东西湖区清水路特8号武汉菱电汽车电控系统股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,521,085 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,521,085 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 58.9072 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 58.9072 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王和平先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《武汉菱电汽车电控系统股份有限公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司董事会秘书龚本新出席了本次会议；公司副总经理石奕、王杰及公司聘请的律师曹阳、宋丽均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
2、议案名称：《关于2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
3 2024
、议案名称：《关于 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
4 2024
、议案名称：《关于公司 年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
5、议案名称：《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
6、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
7、议案名称：《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
8、议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
9、议案名称：《关于变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
10、议案名称：《关于修订公司管理制度的议案》
10.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
10.02、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
10.03、议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
10.04、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
10.05、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
10.06、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 型 | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
11、议案名称：《关于第四届董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
12、议案名称：《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 普通股 | 30,485,316 | 99.8828 | 29,269 | 0.0958 | 6,500 | 0.0214 |
（二）累积投票议案表决情况
13、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出
席会议有效
表决权的比
例（%） | 是否
当选 | | 13.01 | 选举王和平先生为第四届
董事会非独立董事 | 28,423,058 | 93.1259 | 是 | | 13.02 | 选举王杰女士为第四届董
事会非独立董事 | 28,423,058 | 93.1259 | 是 | | 13.03 | 选举龚阳先生为第四届董
事会非独立董事 | 28,423,058 | 93.1259 | 是 |
14、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
| 议案
序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出
席会议有效 | 是否
当选 | | | | | 表决权的比
例（%） | | | 14.01 | 选举韩莉女士为第四届董
事会独立董事 | 28,423,058 | 93.1259 | 是 | | 14.02 | 选举王志红先生为第四届
董事会独立董事 | 28,423,058 | 93.1259 | 是 | | 14.03 | 选举古元峰先生为第四届
董事会独立董事 | 28,423,058 | 93.1259 | 是 |
（三）现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 持股5%以上普通
股股东 | 28,416,948 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%-5%普通
股股东 | 2,033,474 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | | 持股1%以下普通
股股东 | 34,894 | 49.3808 | 29,269 | 41.4205 | 6,500 | 9.1987 | | 其中：市值50万
以下普通股股东 | 20,894 | 62.5681 | 6,000 | 17.9672 | 6,500 | 19.4647 | | 50
市值 万以上普
通股股东 | 14,000 | 37.5647 | 23,269 | 62.4353 | 0 | 0.0000 |
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 5 | 《关于续聘中汇会
计师事务所（特殊
普通合伙）为2025
年度审计机构的议
案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.420
5 | 6,50
0 | 9.1987 | | 6 | 《关于2024年度利
润分配方案的议
案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 7 | 《关于2025年度向
金融机构申请综合
授信额度的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 8 | 《关于使用部分超
募资金永久性补充
流动资金的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 9 | 《关于变更经营范
围、取消监事会、
修订<公司章程>并
办理工商变更登记
的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 10 | 《关于修订公司管
理制度的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 10.01 | 《关于修订<股东会
议事规则>的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 10.02 | 《关于修订<董事会
议事规则>的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 10.03 | 《关于修订<独立董
事制度>的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 10.04 | 《关于修订<募集资
金管理制度>的议
案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 10.05 | 《关于修订<关联交
易管理制度>的议
案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 10.06 | 《关于修订<对外担
保管理制度>的议
案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 11 | 《关于第四届董事
薪酬方案的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 12 | 关于2025年度“提
质增效重回报”行
动方案的议案》 | 34,894 | 49.38
08 | 29,269 | 41.42
05 | 6,50
0 | 9.1987 | | 13.01 | 选举王和平先生为
第四届董事会非独 | 6,110 | 8.646
6 | - | - | - | - | | | 立董事 | | | | | | | | 13.02 | 选举王杰女士为第
四届董事会非独立
董事 | 6,110 | 8.646
6 | - | - | - | - | | 13.03 | 选举龚阳先生为第
四届董事会非独立
董事 | 6,110 | 8.646
6 | - | - | - | - | | 14.01 | 选举韩莉女士为第
四届董事会独立董
事 | 6,110 | 8.646
6 | - | - | - | - | | 14.02 | 选举王志红先生为
第四届董事会独立
董事 | 6,110 | 8.646
6 | - | - | - | - | | 14.03 | 选举古元峰先生为
第四届董事会独立
董事 | 6,110 | 8.646
6 | - | - | - | - |
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东会议案9为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、本次股东会议案5至议案14均对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦文德（成都）律师事务所律师：曹阳、宋丽均
2
、律师见证结论意见：
本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会
2025年6月28日
中财网
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