艾迪药业(688488):艾迪药业关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事、监事会主席
江苏艾迪药业股份有限公司 关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事、监事会 主席的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会主席辞任情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事及监事会主席何凤英女士提交的辞任报告，何凤英女士申请辞去公司第三届监事会非职工代表监事职务，辞任后其将继续在公司任职。 何凤英女士的辞任将导致公司监事会人数低于法定最低要求，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，何凤英女士的辞任将自公司股东会选举产生新任监事后生效。在股东会选举出新任监事之前，何凤英女士将继续履行监事职责。 截至本公告披露日，何凤英女士未直接持有公司股份，通过扬州乐扬凯睿企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份398,174股，约占公司总股本的0.0946%。何凤英女士在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及公司监事会谨向何凤英女士在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、监事会主席选举情况 公司于2025年6月27日召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》,全体监事一致同意选举现任职工代表监事庞秋晨先生（简历详见附件）担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 三、关于提名非职工代表监事候选人情况 为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，2025年6月27日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》，监事会同意提名唐洁璟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东会审议通过。 特此公告。 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 2025年6月28日 附件： 1、庞秋晨简历 庞秋晨，男，中国国籍，无境外居留权，1986年7月出生，本科学历。2010年至今历任艾迪药业行政专员、人力资源主管、人力资源经理。 截至目前，庞秋晨先生直接持有公司股份2,565股，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 2、唐洁璟简历 唐洁璟，女，中国国籍，无境外居留权，1988年4月出生，加拿大英属哥伦比亚大学工商管理硕士。唐洁璟于2013年任职于怡安翰威特上海分公司，从事人力资源咨询顾问工作；2015-2017年任职于朗诗集团，担任人力资源经理职位，2021年至今在江苏艾迪药业股份有限公司，先后任职人力资源总监，投资高级经理岗位。 截至目前，唐洁璟直接持有公司股份3,000股，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任上市公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。 中财网
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