郑州煤电(600121):郑州煤电股份有限公司第十届董事会第一次会议决议
郑州煤电股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。郑州煤电股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会 议于2025年6月27日，在郑州市中原西路66号公司本部会议室以 现场表决方式召开，会议通知及会议材料提前已送达各位董事。会议由董事长余乐峰先生召集并主持，应参会董事9人，实际参会9人， 符合《公司法》及《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了关于选举公司第十届董事会董事长和副董事长的 议案 会议选举余乐峰先生担任公司第十届董事会董事长，刘君先生担 任公司第十届董事会副董事长。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了关于公司第十届董事会专门委员会设置及成员组 成的议案 公司第十届董事会各专门委员会设置及具体成员组成为： （一）战略与ESG委员会 委 员：孙恒有、秦中峰、刘君、郭金陵 （二）提名委员会 主任委员：秦中峰 委 员：周晓东、刘君 （三）审计委员会 主任委员：周晓东 委 员：孙恒有、秦中峰、郭鹏飞、周雪萍 （四）薪酬与考核委员会 主任委员：孙恒有 委 员：周晓东、张海洋 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了关于聘任公司总经理的议案 根据公司董事长提名，聘任郭金陵先生为公司总经理。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了关于聘任公司董事会秘书的议案 根据公司董事长提名，聘任房敬女士为公司第十届董事会秘书。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案 根据公司总经理提名，聘任雷丁轲、李冠良、尹万涛和路广四位 先生为公司副总经理，聘任房敬女士为公司总会计师。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案 聘任鲁华先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 上述人员任期三年，至第十届董事会届满之日止。 七、备查文件 （一）公司十届一次董事会决议 （二）董事会提名委员会审核意见 （三）董事会审计委员会审核意见 特此公告。 附：聘任人员简历 郑州煤电股份有限公司董事会 2025年6月28日 附件 聘任人员简历 雷丁轲，男，汉族，1969年10月生，河南南阳人，中共党员， 大学学历，工商管理硕士学位，高级工程师。曾任义煤集团义海能源公司副总经理；郑煤集团登封分公司副总经理，总经理，杨河煤业董事、总经理、党委副书记，郑煤集团总经理特别助理、安全监察局常务副局长；公司职工代表监事、改革发展管理部总经理。现任公司副总经理，供销公司党委副书记、执行董事、总经理，煤电宾馆执行董事，爆破公司执行董事。 李冠良，男，汉族，1976年12月生，河南太康人，中共党员， 大学学历，正高级工程师。曾任郑煤集团大平煤矿党委副书记、矿长，磴槽矿业董事长；公司告成煤矿党委副书记、矿长，生产管理部副总经理。现任公司副总经理、生产管理部总经理，新郑煤电董事、新郑精煤董事。 尹万涛，男，汉族，1975年12月生，河南郏县人，中共党员， 大学学历，高级工程师。曾任公司米村煤矿副总经济师；郑煤集团企业管理部副部长、综合业务部总经理，新铁公司董事；公司改革发展管理部副部长。现任公司副总经理、改革发展管理部总经理；万合公司董事，锦源建设董事,永耀能源监事。 路广，男，汉族，1971年3月生，河南新密人，中共党员，大 学学历，高级工程师。曾任公司超化煤矿调度室主任；郑煤集团大平煤矿副矿长，总调度室副主任，崔庙煤矿党委书记、董事长，资源整合矿井管理部部长，郑新煤业党委副书记、董事长、总经理。现任公司副总经理，运销公司党委副书记、经理，郑新铁路董事。 房敬，女，汉族，1975年12月生，河南夏邑人，中共党员，本 科学历，高级会计师。曾任公司财务部部长，副总会计师。现任公司总会计师、财务资产部总经理，新郑煤电董事。 鲁华，男，汉族，1976年10月生，河南周口人，本科学历，经 济师。曾任公司总经理办公室副主任、综合管理部办公室副主任、证券业务部一部主管。现任公司证券事务代表，证券业务部二部经理。 中财网
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