华纺股份(600448):华纺股份：律师关于2024年度股东大会之法律意见书
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本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本法律意见书仅供公司为进行本次股东大会之目的而使用，非经本所同意，不得用作任何其他目的。 基于上述，根据中国现行有效的法律法规及规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责之精神，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于 2025年 6月 4日通过上海证券交易所网站、中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报发布了《华纺股份有限公司关于召开 2024年年度股东大会的通知》（简称“《股东大会通知》”）。 公司董事会已于本次股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东，《股东大会通知》中列明了本次股东大会召开的时间、地点、参会人员的资格、审议的议案内容，公司已对本次股东大会所有议案的内容进行了充分披露。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，其中： （一）本次股东大会现场会议于 2025年 6月 27日下午 14:00在山东省滨州市东海一路 118号公司本部召开。本次股东大会现场会议由董事长盛守祥先生主持。 （二）本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为：2025年 6月 27日 9:15-9:25，9:30-11:30，和 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为：2025年 6月 27日 9:15-15:00。 经本所律师核查，公司董事会已以公告形式提前二十日通知全体股东，公司本次股东大会召开的时间、地点与公告一致，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、出席本次股东大会人员和召集人的资格 （一）出席会议的股东及股东代理人 1、出席会议的总体情况 根据出席本次股东大会股东（或股东代理人）签名及股东的授权委托书、上证所信息网络有限公司提供的数据资料显示，出席公司本次股东大会的股东和股东代理人共 635人，均为截至 2025年 6月 20日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东或其代理人，代表有表决权股份 122,774,531股，占公司有表决权股份总数的 19.49%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1人，代表有表决权股份 117,364,470股，占公司有表决权股份总数的 18.63%。 （2）通过网络投票的股东共 634人，代表有表决权股份 5,410,061股，占公司有表决权股份总数的 0.86%。 2、中小股东出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的中小股东及股东代理人共634人，代表有表决权股份 5,410,061股，占公司有表决权股份总数的 0.86%。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的中小股东及股东代理人 0人，代表有表决权股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （2）通过网络投票的中小股东 634人，代表有表决权股份 5,410,061股，占公司有表决权股份总数的 0.86%。 中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 经本所律师核查，上述股东、股东代理人均持有出席本次股东大会的合法证明，其出席本次股东大会的资格合法有效。 （二）出席或列席本次会议的其他人员 在本次会议中，出席或列席现场会议的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及其他人员。公司聘请律师对本次股东大会进行了见证。 经本所律师审查相应资料，上述出席或列席本次股东大会的人员的资格合法有效。 （三）本次会议召集人 经本所律师核查，公司本次股东大会是由董事会召集，符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。 三、本次股东大会审议的议案 经本所律师核查，本次股东大会审议的议案内容与《股东大会通知》所载议案内容一致；参加本次股东大会的股东或其代理人对《股东大会通知》中载明的议案进行了逐项审议和表决；本次股东大会不存在对召开本次股东大会的会议通知公告中未列明的事项进行表决的情形。 四、本次股东大会的表决程序和表决结果的合法有效性 本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）对《股东大会通知》中列明的议案以记名投票方式进行了表决。公司通过上海证券交易所系统提供了网络投票平台。网络投票结束后，上证所信息网络有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的投票情况。 本次现场会议投票表决结束后，由一名股东代表、一名监事、公司董秘办工作人员和本所律师共同负责计票和监票，根据有关规则合并统计现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布本次股东大会投票表决结果。根据现场投票和网络投票表决统计结果，本次股东大会各项议案的表决结果如下： （一）审议通过了《董事会 2024年工作报告》 总表决情况： 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%；弃权 160,120股，占出席会议有表决权股份总数的 0.13%。 本议案为股东大会普通决议事项，业经参加本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 （二）审议通过了《监事会 2024年工作报告》 总表决情况： 同意121,516,411股，占出席会议有表决权股份总数的98.98%；反对1,083,500股，占出席会议有表决权股份总数的 0.88%；弃权 174,620股，占出席会议有表决权股份总数的 0.14%。 本议案为股东大会普通决议事项，业经参加本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 （三）审议通过了《公司 2024年度利润分配预案》 总表决情况： 同意121,338,611股，占出席会议有表决权股份总数的98.83%；反对1,233,600股，占出席会议有表决权股份总数的 1.00%；弃权 202,320股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%。 本议案为股东大会普通决议事项，业经参加本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 （四）审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 总表决情况： 同意120,882,911股，占出席会议有表决权股份总数的98.46%；反对1,674,900股，占出席会议有表决权股份总数的 1.36%；弃权 216,720股，占出席会议有表决权股份总数的 0.18%。 本议案为股东大会普通决议事项，业经参加本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 （五）审议通过了《公司 2024年年度报告全文及摘要》 总表决情况： 同意121,460,711股，占出席会议有表决权股份总数的98.93%；反对1,138,100股，占出席会议有表决权股份总数的 0.93%；弃权 175,720股，占出席会议有表决权股份总数的 0.14%。 本议案为股东大会普通决议事项，业经参加本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 （六）审议通过了《关于聘任 2025年财务审计机构及内部控制审计机构的议案》 总表决情况： 同意121,462,811股，占出席会议有表决权股份总数的98.93%；反对1,131,700股，占出席会议有表决权股份总数的 0.92%；弃权 180,020股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%。 本议案为股东大会普通决议事项，业经参加本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 （七）审议通过了《关于与滨印集团相互提供担保的议案》 总表决情况： 同意121,242,911股，占出席会议有表决权股份总数的98.75%；反对1,343,500股，占出席会议有表决权股份总数的 1.10%；弃权 188,120股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%。 中小股东总表决情况： 同意 3,878,441股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 71.69%；反对1,343,500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 24.83%；弃权 188,120股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.48%。 本议案为股东大会普通决议事项，业经参加本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 （八）审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》 总表决情况： 同意121,350,911股，占出席会议有表决权股份总数的98.84%；反对1,234,700股，占出席会议有表决权股份总数的 1.01%；弃权 188,920股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%。 中小股东总表决情况： 同意 3,986,441股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 73.69%；反对1,234,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 22.82%；弃权 188,920股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 3.49%。 本议案为股东大会普通决议事项，业经参加本次股东大会的股东所持表决权的过半数通过。 此外，本次会议还听取了 2024年度独立董事述职报告。 经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与《股东大会通知》的内容相符，本次股东大会审议的议案无需要特别决议的事项，业经股东大会以普通决议程序全部表决通过，涉及影响中小投资者利益的重大事项的，对中小投资者的表决已单独计票。本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 五、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效；公司 2024年年度股东大会通过的决议程序合法有效。 （以下无正文） 中财网
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