茂业商业(600828):茂业商业第十届董事会第四十次会议决议
茂业商业股份有限公司 第十届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四 十次会议于2025年6月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议应 参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事长高宏彪先生主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议： 一、审议通过了《关于豁免公司第十届董事会第四十次会议通知 期限的议案》 公司全体董事一致同意豁免公司第十届董事会第四十次会议通 知期限，并于2025年6月27日召开第十届董事会第四十次会议。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《关于公司及关联方为全资子公司贷款提供担保 暨关联交易的议案》 本议案具体内容详见公司于2025年6月28日在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告 茂业商业股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十八日 中财网
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