中国联通(600050):中国联合网络通信股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
中国联合网络通信股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次会议的会议通知于2025年6月24日以电子邮件形式通知了公司全体董事、监事以及其他参会人员。所有参会人员确认已经充分了解并知悉会议审议事项和内容，无任何异议。 （三）本次会议于2025年6月27日以通信方式召开。 （四）会议应出席董事12名，亲自出席董事12名。会议出席情况符合《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于增补唐永博先生为公司董事的议案》,同意将该议案提交股东大会审议。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于公司增补董事的公告》和《关于公司高级副总裁变更的公告》。 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 （同意：12票 反对：0票 弃权：0票） （二）审议通过了《关于聘任公司高级副总裁的议案》，同意公司聘任苗守野先生、朱汉武先生为公司高级副总裁。 详见与本公告同日登载在上海证券交易所及本公司网站的《关于聘任公司高级副总裁的公告》。 本议案已经董事会提名委员会事前审议通过。 （同意：12票 反对：0票 弃权：0票） （三）审议通过了《关于公司青海三江源绿电智算中心相关建设项目的议案》。 本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。 （同意：12票 反对：0票 弃权：0票） （四）审议通过了《关于公司2025年智算算力相关建设项目的议案》。 本议案已经董事会发展战略委员会事前审议通过。 （同意：12票 反对：0票 弃权：0票） （五）审议通过了《关于成立联通算力科技（杭州）有限公司的议案》。 （同意：12票 反对：0票 弃权：0票） （六）审议通过了《关于审计相关报告的议案》。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。 （同意：12票 反对：0票 弃权：0票） （七）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。会议决定于近期召开公司2025年第二次临时股东大会，股东大会具体事宜另行通知。 （同意：12票 反对：0票 弃权：0票） 特此公告。 中国联合网络通信股份有限公司 董事会 二〇二五年六月二十七日 中财网
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