时代万恒(600241):辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第一次会议临时会议决议
辽宁时代万恒股份有限公司 第九届董事会第一次会议（临时会议）决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况： 辽宁时代万恒股份有限公司第九届董事会第一次会议（临时会 议）于2025年6月27日,在辽宁时代大厦12楼会议室现场结合通 讯召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由董事共同推举孙玉昌先生主持。 二、董事会会议审议情况： 会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项： 1、豁免本次董事会提前通知的议案； 因公司换届选举的股东会刚刚结束，参会董事经举手表决一致同 意免除本次董事会提前三天发出通知的要求，以现场通知的方式召 开，审议包括本议案在内的四项议案。 表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。 2、关于选举公司董事长的议案； 公司第九届董事会已经2024年年度股东会选举产生，由四名非 独立董事：孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰及三名独立董事：耿玮、穆海林、胡伟共七名董事组成，任期三年，自2025年6月27日至2028 年6月26日届满。 参会董事经投票表决，一致选举孙玉昌先生为公司第九届董事会 董事长。根据《公司章程》规定，新当选董事长出任公司法定代表人。 表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。 3、关于董事会专门委员会组成的议案； 同商议确定，董事会下设的四个专门委员会人员组成及主任委员如 下： (1)战略委员会：孙玉昌（主任）、张亮、穆海林； (2)审计委员会：耿玮（主任）、魏辉、胡伟； (3)提名委员会：穆海林（主任）、陈东泰、耿玮； (4)薪酬与考核委员会：胡伟（主任）、孙玉昌、穆海林。 表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。 4、关于公司高管人员换届选聘的议案； 由于公司第九届董事会刚刚换届完成，公司总经理、副总经理、 董事会秘书和财务总监等高管人员的选聘工作将依据《公司章程》等相关规定陆续开展。在新任高管人员选聘完成前，原任高管将继续履行各自职责，直至新的任免决定出台。 表决结果:7票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 辽宁时代万恒股份有限公司董事会 二○二五年六月二十八日 中财网
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