凯盛新能(600876):凯盛新能董事会决议
凯盛新能源股份有限公司 董事会决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 第一次会议于2025年6月27日以现场加视频会议方式召开。本次会 议由公司董事谢军先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会 议召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议采用投票表决方式，审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 选举谢军先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会成员的议 案》 根据公司章程有关规定，第十一届董事会设立4个专门委员会， 各专门委员会组成如下： 董事会审计与风险委员会 陈其锁（召集人/主任委员）、袁坚、吴丹。 董事会战略委员会 谢军（召集人/主任委员）、章榕、陈鹏、杨建强、范保群。 董事会提名委员会成员： 范保群（召集人/主任委员）、陈其锁、吴丹。 董事会薪酬与考核委员会成员： 袁坚（召集人/主任委员）、范保群、谢军。 上述各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第 十一届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于委任首席独立非执行董事的议案》 鉴于香港联合交易所有限公司经修订后的《企业管治守则》及相 关的《上市规则》条文将于2025年7月1日生效，董事会同意委任 范保群先生为首席独立非执行董事。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 4、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 同意续聘章榕先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日 起至第十一届董事会届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 5、审议通过《关于聘任常务副总裁等高级管理人员的议案》 同意续聘陈鹏先生为常务副总裁，续聘陈红照先生为财务总监、 董事会秘书，聘任王刚先生、张加玉先生为副总裁。 上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会 届满之日止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 提名委员会已对第4项及第5项议案中的高级管理人员人选及其 任职资格进行了审核，并同意提交本次董事会审议。审计与风险委员会已审议通过续聘陈红照先生为财务总监，并同意提交本次董事会审6、审议通过《关于修订部分董事会专门委员会实施细则的议案》 修订后的相关董事会专门委员会实施细则全文于同日在上海证 券交易所网站披露。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 7、审议《关于修订<经理层成员薪酬管理办法><经理层成员经营 业绩考核办法>等制度的议案》 修订后的相关制度全文于同日在上海证券交易所网站披露。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 8、审议通过《关于投资建设 2000t/d光伏组件超薄封装材料项 目暨对凯盛（自贡）新能源有限公司增资的议案》 详情见公司同日披露的《凯盛新能源股份有限公司关于投资建设 2000t/d光伏组件超薄封装材料项目暨对控股子公司增资的公告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 9、审议通过《关于申请银行授信的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司洛阳分行申请授信10,000万 元，授信额度有效期为1年，贷款方式为信用。 同时，授权公司董事长代表公司签署上述授信额度范围内的相关 法律文件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 凯盛新能源股份有限公司董事会 2025年6月27日 附件：高级管理人员简历 陈红照，1973年生，本科，高级会计师，注册会计师、注册税 务师，本公司财务总监、董事会秘书。曾任洛玻集团洛阳龙昊玻璃有限公司财务总监，凯盛玻璃控股有限公司副总经理、财务总监，中建材（内江）玻璃高新技术有限公司董事长，中国耀华玻璃集团有限公司副总经理、财务总监，本公司副总裁等职务。 王刚，1975年生，本科，高级工程师。曾任洛玻集团洛阳龙昊 玻璃有限公司党总支书记、总经理，河南省中联玻璃有限责任公司党委书记、总经理，耀华（秦皇岛）特种玻璃有限公司常务副总经理，中国耀华玻璃集团有限公司浮法事业部常务副总经理，秦皇岛耀华商贸有限公司总经理等职务。 张加玉，1979年生，本科。曾任中建材（合肥）新能源有限公 司副总经理、总经理、董事，凯盛（自贡）新能源有限公司常务副总经理、总经理、董事长等职务。 除以上所述情形外，上述人员与公司其他董事、高级管理人员、 实际控制人及持股5%以上的股东无任何关系；不存在上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号—规范运作（2025年5月修订）第 3.2.2条所列情形；均未持有公司股份。 其他高级管理人员简历详见公司于2025年5月29日披露的《凯 盛新能源股份有限公司董事会决议公告》。 中财网
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