锦旅Ｂ股(900929):锦旅B股2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月28日 19:11:12 中财网

原标题:锦旅Ｂ股:锦旅B股2024年年度股东大会决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅B股 公告编号：2025-018
上海锦江国际旅游股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点：上海锦江饭店锦江小礼堂二楼锦竹厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
境内上市外资股股东人数（B股）	15
其中：国有法人股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	66,982,902
境内上市外资股股东持有股份总数(B股)	426,632
其中：国有法人股股东持有股份总数	66,556,270
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股	50.5317
份总数的比例（%）
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3219
其中：国有法人股股东持持股占股份总数的比例（%）	50.2098

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长沙德银先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2024年度董事会报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
其中：国有法人 股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	321,832	75.4355	104,800	24.5645	0	0.0000
普通股合计：	66,878,102	99.8435	104,800	0.1565	0	0.0000

2、议案名称：《2024年度监事会报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
其中：国有法人 股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	321,832	75.4355	104,800	24.5645	0	0.0000
普通股合计：	66,878,102	99.8435	104,800	0.1565	0	0.0000

3、议案名称：《2024年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
其中：国有法 人股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	321,832	75.4355	104,800	24.5645	0	0.0000
普通股合计：	66,878,102	99.8435	104,800	0.1565	0	0.0000

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
其中：国有法人 股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	321,832	75.4355	104,800	24.5645	0	0.0000
普通股合计：	66,878,102	99.8435	104,800	0.1565	0	0.0000

5、议案名称：《2024年利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
其中：国有法人 股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	303,032	71.0289	123,600	28.9711	0	0.0000
普通股合计：	66,859,302	99.8155	123,600	0.1845	0	0.0000

6、议案名称：《关于支付会计师事务所审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
其中：国有法人 股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	321,832	75.4355	104,800	24.5645	0	0.0000
普通股合计：	66,878,102	99.8435	104,800	0.1565	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司2025年度财务报表和内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
其中：国有法人 股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	321,832	75.4355	104,800	24.5645	0	0.0000
普通股合计：	66,878,102	99.8435	104,800	0.1565	0	0.0000

8、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>及公司治理制度的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
其中：国有法人 股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	320,732	75.1777	105,900	24.8223	0	0.0000
普通股合计：	66,877,002	99.8419	105,900	0.1581	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
其中：国有法人 股	66,556,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
B股	320,732	75.1777	105,900	24.8223	0	0.0000
普通股合计：	66,877,002	99.8419	105,900	0.1581	0	0.0000

(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
10.01	选举管丽娟女士为公司 第十一届董事会董事	66,830,402	99.7723	是
10.02	选举周东晓先生为公司 第十一届董事会董事	66,830,402	99.7723	是
10.03	选举郑蓓女士为公司第 十一届董事会董事	66,830,402	99.7723	是
10.04	选举宗欢女士为公司第 十一届董事会董事	66,830,402	99.7723	是
10.05	选举张珏女士为公司第 十一届董事会董事	66,830,402	99.7723	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否 当选
11.01	选举姚凯先生为公司第 十一届董事会独立董事	66,830,402	99.7723	是
11.02	选举黄海杰先生为公司 第十一届董事会独立董 事	66,830,402	99.7723	是
11.03	选举仇非先生为公司第 十一届董事会独立董事	66,830,402	99.7723	是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票 数	比例 （%）
5	公司2024年度 利润分配方案	303,032	71.0289	123,600	28.9711	0	0.0000
7	关于聘请公司 2025年度财务 报表和内控审 计机构的议案	321,832	75.4355	104,800	24.5645	0	0.0000
9	关于公司独立 董事津贴的议	320,732	75.1777	105,900	24.8223	0	0.0000
	案
10.01	选举管丽娟女 士为公司第十 一届董事会董 事	274,132	64.2549	-	-	-	-
10.02	选举周东晓先 生为公司第十 一届董事会董 事	274,132	64.2549	-	-	-	-
10.03	选举郑蓓女士 为公司第十一 届董事会董事	274,132	64.2549	-	-	-	-
10.04	选举宗欢女士 为公司第十一 届董事会董事	274,132	64.2549	-	-	-	-
10.05	选举张珏女士 为公司第十一 届董事会董事	274,132	64.2549	-	-	-	-
11.01	选举姚凯先生 为公司第十一 届董事会独立 董事	274,132	64.2549	-	-	-	-
11.02	选举黄海杰先 生为公司第十 一届董事会独 立董事	274,132	64.2549	-	-	-	-
11.03	选举仇非先生 为公司第十一 届董事会独立 董事	274,132	64.2549	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案8为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上审议通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的半数以上审议通过。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、路遥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》《自律监管指引1号》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2025年6月28日
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上海金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
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上海锦江国际旅游股份有限公司2024年年度股东大会决议