ST宁科(600165):ST宁科第九届董事会第四十二次会议决议
宁夏中科生物科技股份有限公司 第九届董事会第四十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次董事会应到董事 7名，实到董事 7名。 ●本次董事会共两项议案，经审议全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁夏中科生物科技股份有限公司章程》的规定。 （二）本次董事会通知于2025年6月24日以微信和电子邮件方式送达，会议材料于2025年6月25日以电子邮件方式送达。 （三）本次董事会于2025年6月27日下午4:30以现场结合通讯方式召开。 （四）本次董事会应到董事7名，实到董事7名。 （五）本次董事会由全体董事共同推举董事符杰先生主持，全体高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：（一）审议《关于选举第九届董事会董事长的议案》 议案内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于选举新任董事长、调整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2025-078）。 该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 （二）审议《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》 议案内容详见公司于2025年6月28日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）上和《上海证券报》《证券时报》上刊登的《关于选举新任董事长、调整第九届董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：临2025-078）。 该项议案表决结果为：同意7票、弃权0票、反对0票，表决通过。 本议案无需提交公司股东会审议。 特此公告。 宁夏中科生物科技股份有限公司 董 事 会 二〇二五年六月二十八日 中财网
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