新世界(600628):新世界2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月28日 19:05:26 中财网

原标题:新世界:新世界2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600628 证券简称：新世界 公告编号：2025-016
上海新世界股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点：新世界会议中心（上海市黄浦区西藏中路369号13楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	254
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	281,382,309
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	43.4987

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由董事长陈湧先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中公司董事李苏粤先生因事请假，缺席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席本次会议，其他高管人员及见证律师出席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	279,852,809	99.4564	1,482,299	0.5268	47,201	0.0168

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	279,851,409	99.4559	1,482,299	0.5268	48,601	0.0173

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	279,828,309	99.4477	1,516,899	0.5391	37,101	0.0132

4、议案名称：公司2024年度利润分配预案报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,812,709	99.4422	1,546,600	0.5496	23,000	0.0082

5、议案名称：关于续聘会计师事务所及确定报酬事项的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	279,863,509	99.4602	1,478,400	0.5254	40,400	0.0144

6、议案名称：关于2025年度申请银行借款的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	279,819,709	99.4447	1,514,400	0.5382	48,200	0.0171

7、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	279,353,709	99.2791	1,988,200	0.7066	40,400	0.0143

8、议案名称：关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会规则》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,864,309	99.4605	1,478,400	0.5254	39,600	0.0141

9、议案名称：关于更名及修订《上海新世界股份有限公司股东会网络投票管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,825,709	99.4468	1,509,400	0.5364	47,200	0.0168

10、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,823,209	99.4459	1,510,400	0.5368	48,700	0.0173

11、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司中小投资者单独计票管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,983,609	99.5029	1,352,500	0.4807	46,200	0.0164

12、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,825,709	99.4468	1,510,400	0.5368	46,200	0.0164

13、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司独立董事制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,825,709	99.4468	1,510,400	0.5368	46,200	0.0164

14、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,825,709	99.4468	1,496,699	0.5319	59,901	0.0213

15、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,845,909	99.4540	1,483,299	0.5271	53,101	0.0189

16、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司对外投资管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	279,991,710	99.5058	1,344,799	0.4779	45,800	0.0163

17、议案名称：关于修订《上海新世界股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例（%）
A股	279,830,810	99.4486	1,499,699	0.5330	51,800	0.0184

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
1	公司2024年 度董事会工 作报告	9,347,136	85.9377	1,482,299	13.6283	47,201	0.4340
2	公司2024年 度监事会工 作报告	9,345,736	85.9249	1,482,299	13.6283	48,601	0.4468
3	公司2024年 度财务决算 报告	9,322,636	85.7125	1,516,899	13.9464	37,101	0.3411
4	公司2024年 度利润分配 预案报告	9,307,036	85.5691	1,546,600	14.2195	23,000	0.2114
5	关于续聘会 计师事务所 及确定报酬 事项的议案	9,357,836	86.0361	1,478,400	13.5924	40,400	0.3715
6	关于2025年 度申请银行 借款的议案	9,314,036	85.6334	1,514,400	13.9234	48,200	0.4432
7	关于修订 《公司章 程》的议案	8,848,036	81.3490	1,988,200	18.2795	40,400	0.3715
8	关于更名及 修订《上海 新世界股份 有限公司股 东会规则》 的议案	9,358,636	86.0435	1,478,400	13.5924	39,600	0.3641
9	关于更名及 修订《上海 新世界股份 有限公司股 东会网络投 票管理制 度》的议案	9,320,036	85.6886	1,509,400	13.8775	47,200	0.4339
10	关于修订 《上海新世 界股份有限 公司累积投 票制实施细 则》的议案	9,317,536	85.6656	1,510,400	13.8866	48,700	0.4478
11	关于修订 《上海新世 界股份有限 公司中小投 资者单独计 票管理办 法》的议案	9,477,936	87.1403	1,352,500	12.4349	46,200	0.4248
12	关于修订 《上海新世 界股份有限 公司董事会 议事规则》 的议案	9,320,036	85.6886	1,510,400	13.8866	46,200	0.4248
13	关于修订 《上海新世 界股份有限 公司独立董 事制度》的 议案	9,320,036	85.6886	1,510,400	13.8866	46,200	0.4248
14	关于修订 《上海新世 界股份有限	9,320,036	85.6886	1,496,699	13.7607	59,901	0.5507
	公司募集资 金管理办 法》的议案
15	关于修订 《上海新世 界股份有限 公司关联交 易决策制 度》的议案	9,340,236	85.8743	1,483,299	13.6375	53,101	0.4882
16	关于修订 《上海新世 界股份有限 公司对外投 资管理制 度》的议案	9,486,037	87.2148	1,344,799	12.3641	45,800	0.4211
17	关于修订 《上海新世 界股份有限 公司对外担 保管理制 度》的议案	9,325,137	85.7355	1,499,699	13.7883	51,800	0.4762

(三)关于议案表决的有关情况说明
议案7为特别决议议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张隽律师、王婷婷律师
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格特此公告。

上海新世界股份有限公司董事会
2025年6月28日
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议