东方生物(688298):第三届董事会第十三次会议决议
浙江东方基因生物制品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。浙江东方基因生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2025年6月23日以电子邮件的形式发出会议通知，于2025年6月26日上午9:00在公司会议室以现场会议加通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实到出席董事7名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长方剑秋先生主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》 董事会同意公司使用不低于人民币2,500万元（含），不超过人民币5,000万元（含）的自有资金或自筹资金（含股票回购专项贷款资金等），以集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益。回购期限为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过3个月，回购股份价格不超过董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的130%。 表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》（公告编号2025-028）。 特此公告。 浙江东方基因生物制品股份有限公司 董 事 会 2025年6月28日 中财网
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