金橙子(688291):2025年第一次临时股东大会决议
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时间：2025年06月28日 18:45:19 中财网 |
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原标题:
金橙子:2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688291 证券简称：
金橙子 公告编号：2025-027
北京
金橙子科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区科兴路7号3层308公司会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 |
| 普通股股东人数 | 51 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,847,326 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,847,326 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%） | 71.1923 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.1923 |
注：截至股权登记日，公司总股本为102,666,700股，其中公司回购专用证券账户中的股份数量为1,746,708股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为100,919,992股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长吕文杰主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,686,113 | 99.7756 | 156,712 | 0.2181 | 4,501 | 0.0063 |
2、议案名称：《关于修订及制定部分治理制度的议案》
2.01、议案名称：《股东会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.02、议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.03、议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.04、议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.05、议案名称：《防止控股股东及关联方资金占用制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.06、议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.07、议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.08、议案名称：《会计师事务所选聘制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.09、议案名称：《累积投票制度实施细则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,690,200 | 99.7813 | 152,625 | 0.2124 | 4,501 | 0.0063 |
2.10、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,666,985 | 99.7489 | 175,840 | 0.2447 | 4,501 | 0.0064 |
3、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） |
| 普通股 | 71,689,200 | 99.7799 | 153,625 | 0.2138 | 4,501 | 0.0063 |
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 3 | 《关于使用部分
超募资金永久
补充流动资金
的议案》 | 2,689,200 | 94.4465 | 153,625 | 5.3954 | 4,501 | 0.1581 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权三分之二以上通过；议案2、议案3属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权二分之一以上通过；2、议案3对持股5%以下的中小股东进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：陈昱申、陆伟
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
北京
金橙子科技股份有限公司董事会
2025年6月28日
中财网
