晶丰明源(688368):上海晶丰明源半导体股份有限公司关于董事会秘书离任
上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于董事会秘书离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事会秘书张漪萌女士的辞职报告。张漪萌女士因个人原因辞去公司董事会秘书的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》等有关规定，张漪萌女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 一、提前离任的基本情况
截至本公告披露日，张漪萌女士未直接持有公司股份，其离任后将继续遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及公司首次公开发行股份、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金、以及2024年限制性股票激励计划所作的相关承诺。 张漪萌女士已按照公司离职管理制度做好交接工作，其辞职不会影响公司相对公司的规范运作和稳健发展发挥了积极作用，公司董事会对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 公司将按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》等有关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。在公司聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长、总经理胡黎强先生代为履行董事会秘书职责。 胡黎强先生代行董事会秘书期间的联系方式如下： 联系地址：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号9-11层 联系电话：021-50278297 电子邮箱：IR@bpsemi.com 特此公告。 上海晶丰明源半导体股份有限公司 董 事 会 2025 6 28 年 月 日 中财网
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