钜泉科技(688391):钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月28日 18:36:17 中财网

原标题:钜泉科技:钜泉光电科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688391 证券简称：钜泉科技 公告编号：2025-023
钜泉光电科技（上海）股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年6月27日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区丹桂路835号（中国建设银行上海丹桂路支行）一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,676,527
普通股股东所持有表决权数量	50,676,527
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%）	44.0132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0132

本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨士聪先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《钜泉光电科技（上海）股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,641,140	99.9301	26,787	0.0528	8,600	0.0171

2、议案名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,641,140	99.9301	26,787	0.0528	8,600	0.0171

3、议案名称：《关于公司2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,641,140	99.9301	26,787	0.0528	8,600	0.0171

4、议案名称：《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,641,140	99.9301	26,787	0.0528	8,600	0.0171

5、议案名称：《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,659,115	99.9656	8,812	0.0173	8,600	0.0171

6、议案名称：《关于公司2025年度续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,641,140	99.9301	26,787	0.0528	8,600	0.0171

7、议案名称：《关于制定<未来三年（2025-2027）股东分红回报规划>的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
普通股	50,641,140	99.9301	26,787	0.0528	8,600	0.0171

（二）累积投票议案表决情况
8、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
8.01	选举杨士聪先生为 第六届董事会非独 立董事	41,009,817	80.9246	是
8.02	选举王颖霖先生为 第六届董事会非独 立董事	41,009,817	80.9246	是
8.03	选举陈宣文先生为 第六届董事会非独 立董事	41,009,817	80.9246	是
8.04	选举黄瀞仪女士为 第六届董事会非独 立董事	41,009,817	80.9246	是

9、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
9.01	选举王后根先生为第 六届董事会独立董事	41,009,817	80.9246	是
9.02	选举俞钢先生为第六 届董事会独立董事	41,009,817	80.9246	是
9.03	选举戚正伟先生为第 六届董事会独立董事	41,009,817	80.9246	是

10、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
10.01	选举谢汉萍先生为第 六届监事会股东代表 监事	41,009,817	80.9246	是
10.02	选举杨勇先生为第六	39,569,116	78.0817	是
	届监事会股东代表监 事

（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
5	关于公司2024 年年度利润分 配方案的议案》	10,700,689	99.8375	8,812	0.0822	8,600	0.0803
7	《关于制定<未 来 三 年 （2025-2027） 股东分红回报 规划>的议案》	10,682,714	99.6698	26,787	0.2499	8,600	0.0803
8.01	《选举杨士聪先 生为第六届董 事会非独立董 事》	10,588,331	98.7892
8.02	《选举王颖霖先 生为第六届董 事会非独立董 事》	10,588,331	98.7892
8.03	《选举陈宣文先 生为第六届董 事会非独立董 事》	10,588,331	98.7892
8.04	《选举黄瀞仪女 士为第六届董 事会非独立董 事》	10,588,331	98.7892
9.01	《选举王后根先 生为第六届董 事会独立董事》	10,588,331	98.7892
9.02	《选举俞钢先生 为第六届董事 会独立董事》	10,588,331	98.7892
9.03	《选举戚正伟先 生为第六届董 事会独立董事》	10,588,331	98.7892

（四）关于议案表决的有关情况说明
议案5、7、8、9已经中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京达辉（上海）律师事务所
律师：郭倢欣、杨政炜
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

钜泉光电科技（上海）股份有限公司董事会
2025年6月28日