汇纳科技(300609):汇纳科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议
第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。一、 董事会会议召开情况 汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2025年6月27日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于2025年6月24日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长张柏军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会审议情况 1、审议通过了《关于提议召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 董事会提议于 2025年 7月 14日下午 14:30在上海市浦东新区张江川和路55弄（张江人工智能岛）6号楼三楼会议室召开公司 2025年第一次临时股东大会，审议公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案等事项。 详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》，以及公司于 2025年 5月 10日披露的《公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案》等相关公告。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、 备查文件 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议 特此公告。 汇纳科技股份有限公司董事会 2025年 6月 28日 中财网
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