锦江在线(600650):锦江在线董事会战略投资与ESG委员会工作细则
董事会战略投资与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条为适应上海锦江在线网络服务股份有限公司（以下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，同时提升公司环境、社会及治理（ESG）绩效，进一步保护公司相关方利益，加强公司履行社会责任的能力和意识，实现企业和社会的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件、上海证券交易所的相关规定(以下合称“法律法规”)《上海锦江在线网络服务股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会战略投资与ESG委员会（以下称“战略投资与ESG委员会”），并制定董事会战略投资与ESG委员会工作细则（以下称“本工作细则”）。 第二条战略投资与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条战略投资与ESG委员会委员由三至五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略投资与ESG委员会委员由董事会选举产生。 第五条战略投资与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条战略投资与ESG委员会委员的任期与董事会董事的任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略投资与ESG委员会下设工作组，为委员会日常运作与合规履职提供保障和专业支持。工作组根据实际工作需要，由公司高级管理人员及职能部门相关人员组成，负责委员会的资料收集与研究、相关议案、制度和报告的拟订及培训、调研等其他日常工作支持。 第三章 职责权限 第八条战略投资与ESG委员会的主要职责权限如下： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对公司可持续发展和ESG相关策略、规划及重大决策等进行研究并提出建议；（五）关注对公司业务有重大影响的ESG事项，监督ESG事项年度履责情况，并提出建议； （六）审阅公司年度ESG报告并提出建议； （七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （八）对以上事项的实施进行检查； （九）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九条战略投资与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条战略投资与ESG委员会的基本决策程序如下： 工作组负责做好战略投资与ESG委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料，包括但不限于背景资料、相关方案、法律、法规和公司制度规定、可行性研究报告及相关协议、工作组审核意见、相关中介机构报告及意见等。 第十一条战略投资与ESG委员会根据工作需要对提交董事会的议案进行事前审查，并出具专业意见。 第五章议事规则 第十二条战略投资与ESG委员会会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。委员不能出席时可委托其他一名董事出席。 第十三条战略投资与ESG委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经过半数的全体委员通过。 第十四条战略投资与ESG委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，可通过现场、通讯方式或现场与通讯相结合等方式召开。 第十五条工作组组长可列席战略投资与ESG委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、其他高级管理人员列席会议。 第十六条如有必要，战略投资与ESG委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十七条战略投资与ESG委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律法规、《公司章程》及本工作细则的规定。 第十八条战略投资与ESG委员会会议应当有记录，出席会议的委员或委员代表应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。 第十九条战略投资与ESG委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。 第二十条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章 附 则 第二十一条本工作细则自董事会决议通过之日起执行。 第二十二条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第二十三条本工作细则解释权归属公司董事会。 上海锦江在线网络服务股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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