新华百货(600785):宁夏方和圆律师事务所关于银川新华百货商业集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
关于银川新华百货商业集团股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：银川新华百货商业集团股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称“本所”）接受银川新华百货 商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师武文伽、宋汉奇列席了公司于2025年6月27日上午9:30在宁夏银 川市解放东街211号新百集团大楼六层会议室召开的2025年第二次 临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），就本次股东大会进行见证并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所承办律师审查了公司本次股东大会的 有关文件和资料，查验了公司本次股东大会的召集和召开程序等有关资料，审查了出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格，见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等现行有效的法律、法规和规范性文件以及《银川新华百货商业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定及本法律意见书出具日前既存事实，出具本法律意见书。本所律师严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告的法定文 件提交上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核，并依法对出具的法律意见书承担责任。在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定发表意见，不对本次股东大会议案的内容以及这些议案中所表述的事实或数据的真实性及准确性等问题发表意见。 现本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责 精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集与召开程序 本次股东大会由公司董事会召集，公司于2025年6月12日在《证 券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告载 明了本次股东大会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权 登记日。2025年6月20日再次提醒发布了《新华百货2025年第二次 临时股东大会会议资料》，公司本次股东大会于2025年6月27日在 公司召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告内容相符，会议由公司董事长曲奎先生主持。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会的人员及会议召集人的资格 1.出席会议情况 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东181人，代表股份19,746,898股，占 上市公司总股份的8.7518％。其中A股股东持股占股份总数的比例 8.7518％。 2.出席会议的其他人员 除股东及股东授权代表外，公司董事、监事、董事会秘书出席了 会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的本所律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东大会的主体资格。 三、本次股东大会的表决程序、表决结果 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就会议 《通知》中列明的需要投票表决的议案进行了审议，其中现场会议以记名投票表决方式进行了表决，且进行了计票、监票，并在会议现场宣布表决结果。 本次股东大会审议通过的议案及表决结果如下： （一）非累积投票议案 1.审议《关于租赁关联方房产的议案》 表决结果：通过。参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委 托代理人同意18,828,394股，反对838,004股，弃权80,500股，同意 股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的95.3486%,超过 二分之一。 本所律师认为，本次股东大会的表决程序及表决结果符合法律、 法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序， 出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。 本法律意见书正本一式贰份。 中财网
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