ST尔雅(600107):湖北得伟君尚律师事务所关于湖北美尔雅股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书
湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年六月二十七日 湖北得伟君尚律师事务所 地址：武汉市江汉区建设大道588号卓尔国际中心20、21楼 电话：（86 27 8562 0999） 电子邮箱：dewell@ dewellcn.com 湖北得伟君尚律师事务所 关于湖北美尔雅股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致：湖北美尔雅股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称“本所”）接受湖北美尔雅 股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会，对公司本次会议进行见证并出具法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以 下简称《网络投票细则》)及《公司章程》的规定，对公司本次会议 的召集与召开程序、召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表 决结果的合法有效性发表法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》等规定的要求，严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信 用原则，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师经核查验证，发表法律意见如下： 一、关于本次会议的召集与召开 1、本次会议的召集 经查验，2025年6月5日，公司第十二届董事会第十九次会议 作出召开公司2024年年度股东大会的决议。 2025年6月7日，公司在指定媒体和上海证券交易所网站上发 布《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》，公告了本次会议 召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有 关事项。本次会议通知发布日期早于本次会议召开日前二十日。 2、本次会议的召开 经查验，公司本次股东大会于2025年6月27日14时00分在 北京市丰台区南三环草桥东路新华创新产业园4层会议室召开。会 议召开的时间、地点、方式与会议通知的内容相一致。 本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票，当天网络投票系统正常，会议召开符合会议通知内容。 本次会议由公司副董事长刘友谊先生主持。 二、关于出席本次会议人员的资格 1、出席现场会议的人员 经查验，出席公司本次现场会议的股东或股东代理人为3人， 代表公司股份73,459,538股，占公司股份总数的20.4054%。 除上述股东及股东代理人外，公司的部分董事、监事和高级管 理人员出席了本次股东大会。 经查验，本次股东大会出席人员的身份证明、授权委托书等资 料，本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有 效。 2、参加网络投票的人员通过网络投票方式参加本次股东大会的 股东共101人，代表公司股份1,987,847股，占公司股份总数的 0.5522%。通过网络投票系统参加表决的股东的资格，已由上海证券 交易所股东大会网络投票系统认证。(结果尾数差异因四舍五入造 成。） 三、关于本次会议的提案 经查，本次会议无修改原有提案或增加临时提案的情形。公司 本次会议审议的事项与会议通知中列明的事项相符。 四、关于本次会议的表决程序及表决结果 （一）关于本次会议的表决程序 经查验，本次会议以记名投票方式进行表决；监票人员对现场 会议的投票和计票进行了监督，确认表决结果真实、有效；会议当 场公布了现场投票和网络投票的合并统计表决结果。 （二）关于本次会议的表决结果 经查验，本次会议对下列议案进行了审议和表决： 1、公司2024年度董事会工作报告 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 2、公司2024年度监事会工作报告 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 3、公司2024年年度报告及报告摘要 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 4、公司2024年度财务决算报告 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 5、公司关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 6 、公司关于续聘2025年度审计机构的议案 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 7、公司关于补充确认关联交易执行及预计2025年关联交易的 议案 经验证，该议案得到与会非关联股东所持表决权过半数的同意 票，该议案获得通过。 8、公司关于2025年度使用自有资金购买理财产品的议案 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 9、公司关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 10、公司关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 11、公司关于提供反担保的议案 经验证，该议案得到与会股东所持表决权过半数的同意票，该 议案获得通过。 五、结论意见 本律师认为，公司本次会议的召集和召开、出席会议人员的资 格、会议的表决程序均符合《公司章程》的规定，合法有效；公司 本次会议各项议案的表决结果合法有效。 （以下无正文） 中财网
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