华银电力(600744):湖南金州律师事务所关于大唐华银电力股份有限公司2024年年度股东大会法律意见书
“《公司章程》”）的规定，湖南金州律师事务所（以下简称“本所”）接受大唐华银电力股份有限公司（证券简称：华银电力；证券代码：600744，以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所指派张鎏律师、李超律师参加了本次 股东大会，审阅了公司提供的全部文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺 和保证：公司已经提供了本所认为出具本法律意见书所必需的，完整、 真实、准确、合法及有效的原始书面材料、副本材料、复印件或口头 证言，所有副本材料或复印件与原件一致。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下声明： 1.本所律师所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日之前 发生或存在的事实并基于本所律师对有关法律、法规及规范性文件的 理解而形成。在本法律意见书中，本所律师仅就公司本次股东大会会 议的召集及召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决要求对公司本次股东大会的真实性、合法性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏。 3.本所律师同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的 必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任；对于本法律意见书，仅供公司本次股东大会决议公告予以公告使用，非经本所书面同意，不得用于其他任何目的或用途。 在此基础上，本所律师根据法律的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会的召集 本次股东大会由公司董事会决定召集。2025年6月6日，公司 董事会2025年第3次会议通过了《关于召开公司2024年年度股东大 会的议案》。2025年6月7日，公司董事会分别在《上海证券报》及 上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）等以公告形式刊登 了《大唐华银电力股份有限公司董事会2025年第3次会议决议公告》 《大唐华银电力股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-014，以下简称“股东大会通知”）。及《公司章程》的有关规定对所有提案的内容进行了充分披露，其中，公告披露的会议地点为长沙市天心区黑石铺路35号公司本部A401会 议室。 （二）本次股东大会的召开 本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会 议于2025年6月27日（星期五）上午10:00在长沙市天心区黑石 铺路35号公司本部A401会议室召开。公司董事长刘学东先生主持本 次股东大会，会议对董事会公告的议案进行了讨论和表决。本次股东大会会议召开的时间、地点及内容与股东大会通知所载一致。 有关本次股东大会的议案及资料均已提交出席会议的股东及股 东授权代表。同时，按照股东大会通知，公司股东也可通过上海证券 交易所股东大会网络投票系统行使表决权，股东通过网络投票行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交 易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。其中通过上海证券交易所交易系统投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统平台的 投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00的任意时间。（一）出席会议的股东及委托代理人 本次股东大会的股权登记日为2025年6月20日（星期五）。出 席公司本次股东大会会议的股东及股东授权代表2,061人，代表股份 数800,743,916股，占公司有表决权股份总数的39.4236％。其中， 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表3人，代表股份 778,332,132股，占公司有表决权股份总数的38.3202%；参加本次股 东大会网络表决的股东共2,058人，代表股份22,411,784股，占公 司有表决权股份总数的1.1034%。 经核查，上述股东均为股权登记日收市后在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册并持有公司股票的股东。 出席本次股东大会现场会议的人员包括部分股东或股东授权代 表、公司董事、监事、董事会秘书、经理和其他部分高级管理人员、 公司聘请的律师及其他人员。 参与本次股东大会网络投票的股东的资格，由网络投票系统提供 机构验证，我们无法对该等股东的资格进行核查，在该等参与本次股 东大会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公 司章程》规定的前提下，本所律师认为出席本次股东大会的人员具有 相应资格，符合相关法律、法规、《股东会规则》和《公司章程》的三、本次股东大会的审议事项 公司本次股东大会通知中载明需要审议和表决的议案如下： 1.审议《公司2024年董事会工作报告》; 2.审议《公司2024年监事会工作报告》; 3.审议《公司2024年年度报告及摘要》; 4.审议《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本的议 案》; 5.审议《公司2024年度财务决算报告》; 6.审议《公司2025年财务预算方案》; 7.审议《公司2024年度内部控制评价报告》; 8.审议《关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议案》; 9.审议《关于公司2025年度投资计划的议案》； 10.审议《关于审议公司独立董事2024年度述职报告的议案》; 11.审议《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》; 12.审议《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。 经本所律师审查，上述议案1-10由2025年4月23日召开的公 司董事会2025年第2次会议和公司监事会2025年第1次会议审议通 过并提交，议案11由2025年3月14日召开的公司董事会2025年第经本所律师核查验证，本次股东大会审议的议案内容与提案方式 符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的规定。 四、本次股东大会的表决程序及表决结果 本次股东大会审议的所有议案，需经出席本次股东大会股东所 持有效表决权的二分之一以上通过。全部议案采取记名投票的方 式进行表决。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方 式进行表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式（同一表决权通过现场、交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准）。 经核查，出席本次股东大会现场会议的股东以现场书面投票方 式就股东大会通知载明的议案进行了表决，按《公司章程》规定 的程序进行计票和监票；选择网络投票的股东在网络投票有效时 间内通过网络投票系统进行了网络投票。网络投票结束后，上海 证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东大会网络投票的表 决权总数和表决结果，公司合并了现场投票和网络投票的表决权 总数和表决结果。 本次股东大会表决结果具体情况如下： 1.审议通过《公司2024年董事会工作报告》;（3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 2.审议通过《公司2024年监事会工作报告》; （1）表决结果：同意797,964,715股，反对1,747,901股，弃 权1,031,300股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6529%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 3.审议通过《公司2024年年度报告及摘要》; （1）表决结果：同意797,945,415股，反对1,754,001股，弃 权1,044,500股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人） 所持（代表）有效表决权股份总数的99.6505%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 4.审议通过《关于公司2024年度利润分配及公积金转增股本 的议案》;（3）其中，中小投资者表决情况为：同意19,802,936股，反 对1,888,901股，弃权797,500股，同意股数占出席本次股东大会 的中小投资者所持有效表决权股份数的88.0547%。 （4）本议案为普通决议议案。 5.审议通过《公司2024年度财务决算报告》; （1）表决结果：同意798,049,415股，反对1,842,401股，弃 权852,100股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人） 所持（代表）有效表决权股份总数的99.6635%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 6.审议通过《公司2025年财务预算方案》; （1）表决结果：同意791,664,415股，反对8,182,401股，弃 权897,100股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人） 所持（代表）有效表决权股份总数的98.8661%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。（2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 8.审议通过《关于审议公司2024年度内部控制审计报告的议 案》。 （1）表决结果：同意797,824,935股，反对1,816,681股，弃 权1,102,300股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.6354%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 9.审议通过《关于公司2025年度投资计划的议案》。 （1）表决结果：同意797,836,515股，反对1,750,201股，弃 权1,157,200股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人） 所持（代表）有效表决权股份总数的99.6369%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。所持（代表）有效表决权股份总数的99.6592%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 11.审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。 （1）表决结果：同意798,321,815股，反对1,619,501股，弃 权802,600股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人） 所持（代表）有效表决权股份总数的99.6975%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。 12.审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。 （1）表决结果：同意798,561,815股，反对1,343,801股，弃 权838,300股，同意股数占参与本次股东大会的股东（股东代理人） 所持（代表）有效表决权股份总数的99.7274%。 （2）本议案应回避表决的关联股东名称：无。 （3）本议案无需对中小投资者单独计票。 （4）本议案为普通决议议案。本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 本法律意见书正本三（3）份，无副本，经本所律师签字并经本 所盖章后生效。 (本页以下无正文，下页为签章页) （此页无正文，为《湖南金州律师事务所关于大唐华银电力股份有限 公司2024年年度股东大会法律意见书》的签字盖章页） 湖南金州律师事务所 （盖章） 负责人（签字）： 经办律师（签字）： 中财网
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