英洛华(000795):第十届董事会第九次会议决议
英洛华科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2025年6月24日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2025年6月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议并通过如下议案： （一）审议通过了《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》； 该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意该议案。关联董事徐文财先生、胡天高先生、吴兴先生对本议案回避表决。 表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避 具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于增加2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-040）。 （二）审议通过了《公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的议案》。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见公司披露在《中国证券报》《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)的《公司关于投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目的公告》（公告编号：2025-041）。 三、备查文件 1、公司第十届董事会第九次会议决议； 2、公司第十届董事会独立董事第四次专门会议决议。 特此公告。 英洛华科技股份有限公司董事会 二○二五年六月二十八日 中财网
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