九芝堂(000989):第九届董事会第七次会议决议
九芝堂股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 九芝堂股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2025年 6月 20日以电子邮件方式发出，会议于 2025年 6月 26日在公司管理中心第一会议室以现场方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。会议由董事长孙光远先生主持，公司董事会秘书及部分监事列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案： 1、关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案 （1）提名王立峰为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。 （2）提名吴强为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。 （3）提名余忠飞为公司第九届董事会非独立董事候选人 表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票，审议通过。 本议案已经公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于部分董事辞职暨补选董事的公告》（公告2、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 公司定于 2025年 7月 17日召开公司 2025年第一次临时股东大会。详细内容请参看公告在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。 上述第 1项议案需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。 三、备查文件 第九届董事会第七次会议决议 九芝堂股份有限公司董事会 2025年 6月 28日 中财网
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