大智慧(601519):重大资产重组的进展公告
上海大智慧股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、本次交易的基本情况 上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”或“大智慧”）与 湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”）正在筹划由湘财股份通过向公司全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并大智慧 并发行A股股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。 二、本次交易进展情况 公司于2025年3月28日召开第五届董事会2025年第二次会议、 第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于<湘财股份有限公司 换股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易 预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公 司在2025年3月29日刊登在上海证券交易所网站的相关公告。 2025年4月28日、5月28日，公司分别发布了《关于重大资产 重组的进展公告》（公告编号：临2025-037、临2025-042）。 自本次交易预案披露以来，公司及有关各方正在积极推进本次交 易相关工作。截至本公告披露日，本次交易相关的审计、尽职调查等工作尚未完成，公司将在本次交易涉及的相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关议案，并按照相关法律法规的规定履行后续有关程序及信息披露义务。 三、风险提示 本次交易方案尚待双方董事会再次审议通过、双方股东大会批准 及有权监管机构的批准、核准、注册或同意后方可正式实施;本次交 易能否取得相关批准、核准、注册或同意，以及最终取得的时间均存在不确定性。公司于2025年3月29日披露的《湘财股份有限公司换 股吸收合并上海大智慧股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预 案》中详细披露了本次交易可能存在的风险因素及尚需履行的程序，敬请广大投资者阅读有关内容，关注后续公告并注意投资风险。 特此公告。 上海大智慧股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十八日 中财网
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