宝莱特(300246):第八届监事会第二十次会议决议
债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日在公司会议室召开第八届监事会第二十次会议，会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式送达，公司监事会共有监事三名，实际出席会议的监事共三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席张道国先生主持，经逐项表决，审议通过了以下议案： 一、 审议关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的议案 监事会认为，本次募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构是经公司综合论证了外部市场环境、项目实施需求及项目建设进展，结合公司发展战略、经营需要及业务拓展需求作出的审慎决定，不会对公司当前募投项目实施和生产经营造成重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。我们一致同意该事项并将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于募投项目延期、调整部分募投项目内部投资结构的公告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 二、 审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 监事会认为：使用暂时闲置募集资金进行现金管理有助于提高公司募集资金的使用效率，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益及股东的利益。 公司监事会同意使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行债券代码：123065 债券简称：宝莱转债 现金管理的公告》。 （以上议案同意3票，弃权0票，反对0票） 特此公告。 广东宝莱特医用科技股份有限公司 监事会 2025年6月27日 中财网
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