大唐发电(601991):大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议

时间：2025年06月28日 17:35:56 中财网

原标题:大唐发电:大唐发电2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-030
大唐国际发电股份有限公司
2024年年度股东大会、
2025年第一次A股股东大会
及2025年第一次H股股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区广宁伯街9号大唐国际发电股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席2024年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数	833
其中：A股股东人数	831
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	12,880,482,586
其中：A股股东持有股份总数	9,382,949,953
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	3,497,532,633
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 总数的比例（%）	69.60
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	50.70
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	18.90
出席2025年第一次A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的A股股东和代理人人数	831
2、出席会议的股东所持有表决权的A股股份总数（股）	9,382,949,953
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权A股 股份总数的比例（%）	75.69
出席2025年第一次H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的H股股东和代理人人数	2
2、出席会议的股东所持有表决权的H股股份总数（股）	3,497,621,255
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H股股份总数的比例（%）	57.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《大唐国际发电股份有限公司公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长李凯先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席10人，董事田丹先生、王文南先生、赵献国先生、孙永兴先生、朱大宏先生（独立董事）由于公务原因不能出席会议；2、董事会秘书出席本次会议；公司总法律顾问列席本次会议。

二、 2024年年度股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2024年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,372,420,472	99.88778	9,688,810	0.10326	840,671	0.00896
H股	3,497,532,633	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	12,869,953,105	99.91825	9,688,810	0.07522	840,671	0.00653

2、议案名称：2024年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,372,410,972	99.88768	9,688,410	0.10326	850,571	0.00907
H股	3,497,532,633	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	12,869,943,605	99.91818	9,688,410	0.07522	850,571	0.00660

3、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,372,226,043	99.88571	9,925,722	0.10578	798,188	0.00851
H股	3,497,532,633	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	12,869,758,676	99.91674	9,925,722	0.07706	798,188	0.00620

4、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,372,357,543	99.88711	10,218,839	0.10891	373,571	0.00398
H股	3,497,532,633	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	12,869,890,176	99.91776	10,218,839	0.07934	373,571	0.00290

5、议案名称：关于聘用2025年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,372,356,172	99.88710	9,646,411	0.10281	947,370	0.01010
H股	3,497,532,633	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	12,869,888,805	99.91775	9,646,411	0.07489	947,370	0.00736

6、议案名称：关于2025年度融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,371,975,260	99.88304	10,026,722	0.10686	947,971	0.01010
H股	3,497,532,633	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	12,869,507,893	99.91480	10,026,722	0.07784	947,971	0.00736

7、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
7.01 子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,290,175,099	99.01124	91,893,583	0.97937	881,271	0.00939
H股	3,312,185,082	94.70062	185,347,551	5.29938	0	0.00000
普通股合 计：	12,602,360,181	97.84075	277,241,134	2.15241	881,271	0.00684

7.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,289,217,016	99.00103%	92,900,766	0.99010	832,171	0.00887
H股	3,302,210,494	94.41543	195,322,139	5.58457	0	0.00000
普通股合 计：	12,591,427,510	97.75587	288,222,905	2.23767	832,171	0.00646

7.03 子议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,371,920,860	99.88246	9,960,622	0.10616	1,068,471	0.01139
H股	3,497,532,633	100	0	0.00000	0	0.00000
普通股合 计：	12,869,453,493	99.91437	9,960,622	0.07733	1,068,471	0.00830

(二) 累积投票议案表决情况
8、议案名称：关于董事会换届选举的议案（不含独立非执行董事）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
8.01	李凯先生出任公司第 十二届董事会执行董 事	12,845,969,066	99.73205	是
8.02	蒋建华先生出任公司 第十二届董事会非执 行董事	12,815,002,664	99.49163	是
8.03	庞晓晋先生出任公司 第十二届董事会非执 行董事	12,846,746,267	99.73808	是
8.04	马继宪先生出任公司 第十二届董事会非执 行董事	12,814,428,367	99.48718	是
8.05	朱梅女士出任公司第 十二届董事会非执行 董事	12,810,862,540	99.45949	是
8.06	王剑峰先生出任公司 第十二届董事会非执 行董事	12,846,736,286	99.73800	是
8.07	赵献国先生出任公司 第十二届董事会非执 行董事	12,834,330,506	99.64169	是
8.08	李忠猛先生出任公司 第十二届董事会非执 行董事	12,846,725,801	99.73792	是
8.09	韩放先生出任公司第 十二届董事会非执行 董事	12,849,215,723	99.75725	是
8.10	金生祥先生出任公司 第十二届董事会非执 行董事	12,810,017,809	99.45293	是

9、议案名称：关于董事会换届选举的议案（独立非执行董事）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席 会议有效表决 权的比例（%）	是否当选
9.01	宗文龙先生出任公司 第十二届董事会独立 非执行董事	12,856,809,858	99.81621	是
9.02	赵毅先生出任公司第	12,818,162,094	99.51616	是
	十二届董事会独立非 执行董事
9.03	尤勇先生出任公司第 十二届董事会独立非 执行董事	12,851,560,846	99.77546	是
9.04	潘坤华先生出任公司 第十二届董事会独立 非执行董事	12,860,341,521	99.84363	是
9.05	谢秋野先生出任公司 第十二届董事会独立 非执行董事	12,860,369,639	99.84385	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例 （%）
4	关 于 2024年 度利润 分配方 案的议 案	334,811,596	96.9333	10,218,839	2.9585	373,571	0.1082
5	关于聘 用2025 年度会 计师事 务所的 议案	334,810,225	96.9329	9,646,411	2.7927	947,370	0.2744
8.01	李凯先 生出任 公司第 十二届 董事会 执行董 事	322,569,702	93.3891
8.02	蒋建华 先生出 任公司 第十二 届董事 会非执	302,081,118	87.4573
	行董事
8.03	庞晓晋 先生出 任公司 第十二 届董事 会非执 行董事	321,245,022	93.0055
8.04	马继宪 先生出 任公司 第十二 届董事 会非执 行董事	301,474,579	87.2817
8.05	朱梅女 士出任 公司第 十二届 董事会 非执行 董事	300,459,463	86.9878
8.06	王剑峰 先生出 任公司 第十二 届董事 会非执 行董事	321,235,041	93.0026
8.07	赵献国 先生出 任公司 第十二 届董事 会非执 行董事	320,049,551	92.6594
8.08	李忠猛 先生出 任公司 第十二 届董事 会非执 行董事	321,224,556	92.9996
8.09	韩放先	323,714,478	93.7205
	生出任 公司第 十二届 董事会 非执行 董事
8.10	金生祥 先生出 任公司 第十二 届董事 会非执 行董事	300,100,732	86.8839
9.01	宗文龙 先生出 任公司 第十二 届董事 会独立 非执行 董事	323,851,278	93.7601
9.02	赵毅先 生出任 公司第 十二届 董事会 独立非 执行董 事	303,203,801	87.7823
9.03	尤勇先 生出任 公司第 十二届 董事会 独立非 执行董 事	323,120,266	93.5484
9.04	潘坤华 先生出 任公司 第十二 届董事 会独立 非执行	325,262,941	94.1688
	董事
9.05	谢秋野 先生出 任公司 第十二 届董事 会独立 非执行 董事	325,291,059	94.1769

(四) 关于议案表决的有关情况说明
2024年年度股东大会的第1至6项议案为非累计投票的普通决议案，已获得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；第7项议案为非累计投票的特别决议案，已获得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；第8和9项议案为累计投票的普通决议案，候选的执行董事、非执行董事、独立非执行董事已获得出席2024年年度股东大会会议的股东或股东代表所持表决权股份总数（以未累积的股份数为准）二分之一以上票数当选。

三、 2025年第一次A股类别股东大会议案审议情况
(一) 非累计投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
1.01 子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,290,175,099	99.01124	91,893,583	0.97937	881,271	0.00939

1.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,289,217,016	99.00103	92,900,766	0.99010	832,171	0.00887

1.03 子议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	9,371,920,860	99.88246	9,960,622	0.10616	1,068,471	0.01139

(二) 关于议案表决的有关情况说明
2025年第一次A股类别股东大会第1.01、1.02、1.03项议案为特别决议案，已经出席2025年第一次A股类别股东大会的A股股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、 2025年第一次H股类别股东大会议案审议情况
(一) 非累计投票议案
1、议案名称：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的议案
1.01 子议案名称：修订《公司章程》并取消监事会
表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	3,312,273,704	94.70075	184,891,551	5.28621	456,000	0.01304

1.02 子议案名称：修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	3,302,299,116	94.41557	195,322,139	5.58443	0	0.00000

1.03 子议案名称：修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
H股	3,497,521,255	99.99714	0	0.00000	100,000	0.00286

(二) 关于议案表决的有关情况说明
2025年第一次H股类别股东大会第1.01、1.02、1.03项议案为特别决议案，已经出席2025年第一次H股类别股东大会的H股股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

五、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市京都律师事务所
律师：樊利涛、王颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、召集人资格、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

大唐国际发电股份有限公司董事会
2025年6月27日