三角轮胎(601163):三角轮胎2024年年度股东大会决议

时间：2025年06月28日 17:25:26 中财网

原标题:三角轮胎:三角轮胎2024年年度股东大会决议公告

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2025-013
三角轮胎股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年6月27日
(二)股东大会召开的地点：山东省威海市临港经济技术开发区台湾路67号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	560,997,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	70.1246

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长丁木先生主持，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，列席9人；
2、公司在任监事5人，列席5人；
3、董事会秘书列席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司董事会2024年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	559,898,785	99.8041	1,006,100	0.1793	92,500	0.0166

2、议案名称：《公司监事会2024年度工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	559,898,985	99.8042	1,005,900	0.1793	92,500	0.0165

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	559,881,385	99.8010	1,006,200	0.1793	109,800	0.0197

4、议案名称：《公司2024年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	559,515,185	99.7357	1,427,100	0.2543	55,100	0.0100

5、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	559,902,685	99.8048	1,006,200	0.1793	88,500	0.0159

6、议案名称：《关于确认公司董事2024年薪酬总额及确定2025年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	553,933,290	98.7407	6,958,795	1.2404	105,300	0.0189

7、议案名称：《关于确认公司监事2024年薪酬总额及确定2025年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	553,902,621	98.7353	6,989,464	1.2458	105,300	0.0189

8、议案名称：《关于公司2025年度综合授信额度及日常贷款的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	544,779,826	97.1091	16,051,259	2.8612	166,300	0.0297

9、议案名称：《关于聘请公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
A股	559,888,785	99.8023	1,007,200	0.1795	101,400	0.0182

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 案 序 号	议案名 称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
4	《公司 2024年 度利润 分配方 案》	75,185,160	98.0667	1,427,100	1.8614	55,100	0.0719
6	《关于 确认公 司董事 2024年 薪酬总 额及确 定2025	69,603,265	90.7860	6,958,795	9.0766	105,300	0.1374
	年薪酬 标准的 议案》
7	《关于 确认公 司监事 2024年 薪酬总 额及确 定2025 年薪酬 标准的 议案》	69,572,596	90.7460	6,989,464	9.1166	105,300	0.1374
9	《关于 聘请公 司2025 年度财 务审计 机构和 内控审 计机构 的 议 案》	75,558,760	98.5540	1,007,200	1.3137	101,400	0.1323

(三)关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：杨利、陈新庚
2、律师见证结论意见：
（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（2）本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（3）出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（4）本次股东大会审议的议案与会议通知相符，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

（5）本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等有关规定。

综上，本次股东大会合法有效。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会
2025年6月27日