三角轮胎(601163):三角轮胎第七届董事会第十一次会议决议
三角轮胎股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议通知已于2025年6月27日以专人送达的方式向董事会全体董事发出。 （三）本次董事会会议于2025年6月27日在公司会议室以现场表决的方式召开。 （四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 （五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 特此公告。 三角轮胎股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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