艾迪药业(688488):艾迪药业第三届监事会第四次会议决议
江苏艾迪药业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2025年6月24日送达全体监事，会议于2025年6月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席何凤英女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，在公司2022年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会的授权下进行，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。 本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。 具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-025）及《艾迪药业关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-026）。 表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。 （二）审议通过《公司<2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意实施本激励计划。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要公告（公告编号：2025-034）。 表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。 （三）审议通过《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 公司监事会认为：公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证本激励计划的顺利实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员之间的利益共享与约束机制，符合相关法律、法规及《激励计划（草案）》的规定和公司实际情况，有利于公司持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意实施该考核办法。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》。 表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。 （四）审议通过《关于核实公司<2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》 在对本激励计划首次授予激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 公司将在召开股东会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》。 表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。 （五）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的议案》公司监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目及金额调整事项是公司根据实际经营发展需要和市场变化情况做出的调整，将资金投入到有迫切需求的研发领域，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提高公司经营的稳定性和盈利能力，符合公司战略发展方向，符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规规定和《江苏艾迪药业股份有限公司章程》的规定。本次变更部分募集资金投资项目及金额调整事项的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。监事会同意上述事项。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业关于变更部分募集资金投资项目及金额调整的公告》（公告编号：2025-031）。 表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。 （六）审议通过《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 监事会同意提名唐洁璟女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 本议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。 （七）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 监事会同意选举现任职工代表监事庞秋晨先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《艾迪药业关于监事会主席辞任暨补选非职工代表监事、监事会主席的公告》（公告编号：2025-030）。 表决结果：同意票3票，占监事总数100%，反对票0票，占监事总数0%，弃权票0票，占监事总数0%。 特此公告。 江苏艾迪药业股份有限公司监事会 2025年6月28日 中财网
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