华维设计(833427):召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

时间：2025年06月27日 00:15:59 中财网

原标题:华维设计:关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

证券代码：833427 证券简称：华维设计 公告编号：2025-096
华维设计集团股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开基本情况
（一）股东会届次
本次会议为2025年第二次临时股东会。


（二）召集人
本次股东会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法合规性
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。


（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025年7月14日14：50。

2、网络投票起止时间：2025年7月13日15:00—2025年7月14日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

本次股东会会期半天。


（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833427	华维设计	2025年7月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所指派律师

（七）会议地点
江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#3楼会议室
二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案
1.00	关于取消监事会并修订《公司章 程》的议案	√
2.00	关于废止《监事会议事规则》的议 案	√
3.00	关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案
3.01	修订《股东会议事规则》	√
3.02	修订《董事会议事规则》	√
3.03	修订《关联交易管理制度》	√
3.04	修订《对外投资管理制度》	√
3.05	修订《对外担保管理制度》	√
3.06	修订《利润分配管理制度》	√
3.07	修订《独立董事工作制度》	√
3.08	修订《募集资金管理制度》	√
3.09	修订《防范控股股东、实际控制人 及其他关联方资金占用制度》	√
3.10	修订《股东会网络投票管理制度》	√
3.11	修订《内幕信息知情人登记管理制 度》	√
3.12	修订《累积投票制度》	√
3.13	修订《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》	√
3.14	修订《承诺管理制度》	√
3.15	修订《独立董事专门会议工作制 度》	√
3.16	制定《会计师事务所选聘制度》	√

议案 1、议案 3（含逐项表决子议案）已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案 1、议案 2已经公司第四届监事会第九次会议审议通过。详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的相关公告。


上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案 1）；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（议案 3.06）； 上述议案不存在关联股东回避表决议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记（请发函或传真后与本公司电话确认），但不受理电话登记。


（二）登记时间：2025年7月11日(上午09:00-12:00)

（三）登记地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799号199#3楼会议室

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：侯昌星；联系电话：0791-86569703转 5288；传真：0791-86569190；邮编：330224；邮寄地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道2799号199#

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。


五、备查文件
《第四届董事会第十四次会议决议》


华维设计集团股份有限公司董事会
2025年 6月 27日


附件 1
授权委托书


委托人姓名/名称： 持有华维设计普通股股数： 股 附件 1
授权委托书


委托人姓名/名称： 持有华维设计普通股股数： 股 本单位）出席华维设计集团股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本人对此次会议各项议案的简要意见及表决意向如下：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划“√”）

议案 编号	议案名称	表决意见			回 避
		同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
2	关于废止《监事会议事规则》的议案
3	关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案
3.01	修订《股东会议事规则》
3.02	修订《董事会议事规则》
3.03	修订《关联交易管理制度》
3.04	修订《对外投资管理制度》
3.05	修订《对外担保管理制度》
3.06	修订《利润分配管理制度》
3.07	修订《独立董事工作制度》
3.08	修订《募集资金管理制度》
3.09	修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 金占用制度》
3.10	修订《股东会网络投票管理制度》
3.11	修订《内幕信息知情人登记管理制度》
3.12	修订《累积投票制度》
3.13	修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》
3.14	修订《承诺管理制度》
3.15	修订《独立董事专门会议工作制度》
3.16	制定《会计师事务所选聘制度》

本授权委托书自本人签字（本单位盖章）之日起生效，至上述会议结束时终止。

委托人签名：
日 期： 年 月 日