佳合科技(872392):2025年第二次临时股东会决议
昆山佳合纸制品科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月26日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室 3.会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票方式（通讯方式） 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长董洪江先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 7人，持有表决权的股份总数 56,637,100股，占公司有表决权股份总数的74.66%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事8人，出席8人； 2.公司在任监事3人，出席3人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 公司董事张毅因工作原因，以通讯方式出席本次股东会。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 1.议案表决结果： 同意股数56,637,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。 本议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。 2.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所 （二）律师姓名：何佳玥、张馨云 （三）结论性意见 经过现场见证，本所律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人和出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件 （一）《昆山佳合纸制品科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》； （二）《国浩律师（上海）事务所关于昆山佳合纸制品科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 董事会 2025年6月27日 中财网
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