华维设计(833427):第四届董事会第十四次会议决议
华维设计集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 24日以电话和书面方式发出 5.会议主持人：董事长廖宜勤 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序、议事内容及表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订。 在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。 详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-064）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结 构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度， 同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 2.01：修订《股东会议事规则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-065）； 2.02：修订《董事会议事规则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-066）； 2.03：修订《关联交易管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-067）； 2.04：修订《对外投资管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-068）； 2.05：修订《对外担保管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-069）； 2.06：修订《信息披露管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-070）； 2.07：修订《利润分配管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-071）； 2.08：修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-072）； 2.09：修订《独立董事工作制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2025-073）； 2.10：修订《募集资金管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-074）； 2.11：修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-075）； 2.12：修订《总经理工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司总经理工作细则》（公告编号：2025-076）； 2.13：修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》（公告编号：2025-077）； 2.14：修订《股东会网络投票管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司股东会网络投票管理制度》（公告编号：2025-078）； 2.15：修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-079）； 2.16：修订《累积投票制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司累积投票制度》（公告编号：2025-080）； 2.17：修订《审计委员会工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司审计委员会工作细则》（公告编号：2025-081）； 2.18：修订《提名委员会工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司提名委员会工作细则》（公告编号：2025-082）； 2.19：修订《薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-083）； 2.20：修订《战略委员会工作细则》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司战略委员会工作细则》（公告编号：2025-084）； 2.21：修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-085）； 2.22：修订《承诺管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-086）； 2.23：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-087）； 2.24：修订《内部审计制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司内部审计制度》（公告编号：2025-088）； 2.25：修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-089）； 2.26：制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（公告编号：2025-090）； 2.27：制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-091）。 2.28：制定《重大信息内部报告制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-092）； 2.29：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-093）； 2.30：制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-094）； 2.31：制定《子公司管理制度》，具体内容详见《华维设计集团股份有限公司子公司管理制度》（公告编号：2025-095）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案中部分子议案尚需提交股东会审议。（其中子议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.07、2.09、2.10、2.13、2.14、2.15、2.16、2.21、2.22、2.25、2.27 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议） （三）审议通过《关于召开 2025年第二次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2025年7月14日召开公司2025年第二次临时股东会，审议相关议案。详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-096）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《第四届董事会第十四次会议决议》 华维设计集团股份有限公司 董事会 2025年 6月 27日 中财网
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