微创光电(430198):第七届监事会第二次会议决议
武汉微创光电股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以邮件方式发出 5.会议主持人：监事会主席李蓉女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 6月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司募投项目延期公告》（公告编号：2025-057）。 公司监事会认为：本次公司募投项目延期是根据公司实际情况作出的调整，未改变募集资金投资项目的实施主体、投资规模、募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合中国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。监事会同意本次公司募投项目延期事项。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 无 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）武汉微创光电股份有限公司第七届监事会第二次会议决议 武汉微创光电股份有限公司 监事会 2025年6月27日 中财网
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