微创光电(430198):第七届董事会第六次会议决议
武汉微创光电股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年6月25日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月18日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张再武先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司募投项目延期的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2025年 6月 27日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《武汉微创光电股份有限公司募投项目延期公告》（公告编号：2025-057）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案已经公司第七届董事会第二次独立董事专门会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第六次会议决议 （二）武汉微创光电股份有限公司第七届董事会第二次独立董事专门会议决议 武汉微创光电股份有限公司 董事会 2025年6月27日 中财网
 |