ST合纵(300477):2025年第四次临时股东大会决议
2025年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）股东大会届次 2025年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025年6月27日下午14:30开始 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年6月27日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 6月27日09:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日 本次股东大会的股权登记日为2025年6月24日（星期二）。 （七）会议召开地点 北京海淀区上地三街9号嘉华大厦D座1211（公司第一会议室）。 （八）现场会议主持人：董事长刘泽刚先生 （九）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加会议的股东及股东授权代表373人，代表股份数120,939,165股，占公司有表决权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的11.3594%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共371人，代表股份数19,957,215股，占公司有表决权股份总数的1.8745%。 2、现场会议出席情况 参加现场会议的股东及股东授权代表共3人，共代表本公司股份数为 101,999,942股，占公司有表决权股份总数的9.5805%。其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共1人，代表股份数1,017,992股，占公司有表决权股份总数的0.0956%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东及股东授权代表共370人，代表股份数18,939,223股,占公司有表决权股份总数的1.7789%。其中，参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）共370人，代表股份数18,939,223股,占公司有表决权股份总数的1.7789%。 4、公司的部分董事及监事、部分高级管理人员及公司见证律师出席或列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 出席本次会议的股东及股东授权代表通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于拟变更公司注册地址的议案》 1、议案内容 议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120,939,165股，同意股数116,026,215股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.9377%；反对股数3,548,950股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.9345%；弃权股数1,364,000股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1278%。 其中，中小投资者同意股数15,044,265股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的75.3826%；反对股数3,548,950股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的17.7828%；弃权股数1,364,000股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.8346%。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 （二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1、议案内容 议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、议案表决结果 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120,939,165股，同意股数115,686,015股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.6564%；反对股数3,901,450股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.2260%；弃权股数1,351,700股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1177%。 其中，中小投资者同意股数14,704,065股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的73.6779%；反对股数3,901,450股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的19.5491%；弃权股数1,351,700股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.7730%。 3、回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 (三)逐项审议通过《关于修订部分公司制度的议案》 1、议案内容 议案具体内容详见公司于2025年6月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 2、议案表决结果 3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》 同意股数116,220,115股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的96.0980%；反对股数3,687,450股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.0490%；弃权股数1,031,600股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.8530%。 其中，中小投资者同意股数15,238,165股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的76.3542%；反对股数3,687,450股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的18.4768%；弃权股数1,031,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的5.1691%。 表决结果为通过。 3.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120,939,165股，同意股数115,952,415股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.8766%；反对股数3,524,250股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.9141%；弃权股数1,462,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.2093%。 其中，中小投资者同意股数14,970,465股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的75.0128%；反对股数3,524,250股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的17.6590%；弃权股数1,462,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的7.3282%。 表决结果为通过。 3.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120,939,165股，同意股数116,032,215股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.9426%；反对股数3,524,450股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的2.9142%；弃权股数1,382,500股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1431%。 其中，中小投资者同意股数15,050,265股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的75.4127%；反对股数3,524,450股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的17.6600%；弃权股数1,382,500股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.9273%。 表决结果为通过。 3.04《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 同意股数116,187,915股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的96.0714%；反对股数3,704,450股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.0631%；弃权股数1,046,800股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.8656%。 其中，中小投资者同意股数15,205,965股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的76.1928%；反对股数3,704,450股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的18.5620%；弃权股数1,046,800股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的5.2452%。 表决结果为通过。 3.05《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120,939,165股，同意股数115,770,915股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.7266%；反对股数3,730,650股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.0847%；弃权股数1,437,600股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1887%。 其中，中小投资者同意股数14,788,965股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的74.1034%；反对股数3,730,650股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的18.6932%；弃权股数1,437,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的7.2034%。 表决结果为通过。 3.06《关于修订<对外投资管理办法>的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120,939,165股，同意股数115,677,415股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.6493%；反对股数3,872,550股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.2021%；弃权股数1,389,200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1487%。 其中，中小投资者同意股数14,695,465股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的73.6348%；反对股数3,872,550股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的19.4043%；弃权股数1,389,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的6.9609%。 表决结果为通过。 3.07《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 同意股数115,801,015股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.7515%；反对股数3,695,050股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.0553%；弃权股数1,443,100股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的1.1932%。 其中，中小投资者同意股数14,819,065股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的74.2542%；反对股数3,695,050股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的18.5149%；弃权股数1,443,100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的7.2310%。 表决结果为通过。 3.08《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 对本议案进行表决的现场投票及网络投票有效表决的股份总数120,939,165股，同意股数115,939,015股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的95.8656%；反对股数3,878,950股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的3.2074%；弃权股数1,121,200股，占出席本次股东大会有效表决股份总数的0.9271%。 其中，中小投资者同意股数14,957,065股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的74.9457%；反对股数3,878,950股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的19.4363%；弃权股数1,121,200股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决股份总数的5.6180%。 表决结果为通过。 3、回避表决情况 本议案所有子议案均不涉及回避表决 三、律师见证情况 律师事务所名称：广东华商（长沙）律师事务所 见证律师姓名：熊璐洁、胡紫薇 结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、合纵科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议； 2、广东华商（长沙）律师事务所出具的关于合纵科技股份有限公司2025年特此公告。 合纵科技股份有限公司 董事会 2025年6月27日 中财网
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