网宿科技(300017):第六届监事会第二十四次会议决议
网宿科技股份有限公司 第六届监事会第二十四会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议通知于2025年6月24日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月27日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第四个行权期已到期未行权股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司注销第四个行权期已到期未行权的股票期权74,000份，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益的情形，同意注销该部分股票期权。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>第四个行权期已到期未行权股票期权的公告》。 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议并通过《关于调整公司<2023年限制性股票激励计划>限制性股票授予/归属价格的议案》 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2023年限制性股票激励计划》的有关规定。本次调整履行了必要的审批程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意公司对本激励计划限制性股票授予/归属价格进行调整。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司<2023年限制性股票激励计划>限制性股票授予/归属价格的公告》。 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 三、审议并通过《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的议案》 经审核，监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2025年限制性股票激励计划》的有关规定。本次调整履行了必要的审批程序，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。因此，同意公司对本激励计划限制性股票授予价格进行调整。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司<2025年限制性股票激励计划>限制性股票授予价格的公告》。 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 四、审议并通过《关于调整募投项目不同实施主体投资金额的议案》 经审核，监事会认为：本次调整募投项目不同实施主体的投资金额是从公司云安全平台升级项目的整体建设情况和实施需求出发，符合公司募投项目建设的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。因此监事会同意公司本次调整事项。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目不同实施主体投资金额的公告》。 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 五、审议并通过《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》 经审核，监事会认为：公司募投项目预先使用自有资金支付募投项目人员费用，再定期以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，能够有效保证募投项目的正常开展，提高募集资金使用效率，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换事项。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》。 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 六、审议并通过《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的议案》 经审议，监事会认为：本次交易系基于公司的整体规划，通过本次交易能够充实绿色云图的资本实力，更好地推动其未来业务发展，符合公司的整体战略规划。 本次交易由交易各方在公平、公允、自愿、平等的原则下协商一致确定交易方案，公司不为投资方提供垫资、担保、借贷等财务资助。本次交易风险可控，不存在损害公司利益的情况。公司监事会同意本事项。 具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的公告》。 表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。 特此公告。 网宿科技股份有限公司监事会 2025年6月27日 中财网
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