国缆检测(301289):上海国缆检测股份有限公司关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告-040
上海国缆检测股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为上海国缆检测股份有限公司（以下简称“公司”“国缆检测”）首次公开发行前已发行股份； 2、本次解除限售股东户数共计2户，解除限售股份数量为52,650,099股，占公司总股本的比例为67.5001%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起36个月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年7月1日（星期二）。 一、公司股票发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕650号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，并于2022年6月22日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行股票完成后公司总股本为60,000,000股。其中有限售条件的股票数量为 45,000,000股，占发行后总股本的比例为75.0000%；无限售条件流通股票数量为15,000,000股，占发行后总股本的比例为25.0000%。 二、上市至今公司股本变化情况 公司于2023年5月31日实施了2022年度权益分派方案，以2022年年末 总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税），合计派发现金股利30,000,000元（含税）；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增18,000,000股，本年度不送红股。2022年度权益分派实施完成后，公司总股本由60,000,000股增加至78,000,000股，其中，有限售条件股份数量为58,500,000股，占公司总股本的75.0000%；无限售条件股份数量为19,500,000股，占公司总股本的25.0000%。 截至本公告日，公司总股本为78,000,000股，其中有限售条件股份数量为53,097,999股（包含本次解除限售股份52,650,099股），占公司总股本的68.0744%；无限售条件股份数量为24,902,001股，占公司总股本的 31.9256%。 除上述情形之外，自公司首次公开发行股票至今，公司未发生其他因股份增发、回购注销、派发股票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。 三、申请解除股份限售股东履行承诺情况 本次申请解除股份限售的首次公开发行前限售股东共计2名，为申能(集团)有限公司与上海电缆研究所有限公司。上述股东在《上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《上海国缆检测股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》作出的承诺一致，其具体内容和履行情况如下： “（一）发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺 1、自公司首次公开发行股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购或提议公司回购本单位直接或间接持有的股份。 2、公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于首次公开发行股票时的发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2022年 12 月 22 日，如该日非交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于首次公开发行股票时的发行价，本单位持有公司首次公开发行股票前已发行股份的锁定期限自动延长 6 个月。 3、若因派息、送股、资本公积转增股本等原因进行除权、除息的，上述内容须按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定相应调整。 4、若本单位违反上述承诺，则：（1）在公司股东大会及中国证监会指定媒体上公开说明未履行的具体原因，并向股东和社会公众投资者道歉；（2）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得收益归公司所有；（3）如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。 （二）发行前股东持股意向及减持意向的承诺 1、本单位拟长期持有公司股票，对于本单位持有的国缆检测首次公开发行股票前已发行的股份，本单位将严格遵守已作出的关于股份锁定的承诺，在锁定期内不予减持。如锁定期满后拟减持公司股票，将认真遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，并逐步减持股票。 2、本单位减持公司股票应符合相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等。 3、本单位减持公司股票时，须提前 3 个交易日予以公告。本单位计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划，本单位持有国缆检测股份低于5%以下时除外。 4、本单位在3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%。 5、锁定期届满后，本单位每年减持的股份数量不超过相关法律、法规、规章及规范性文件的规定限制；所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票时的发行价（若因派息、送股、资本公积转增股本等原因进行除权、除息的，发行价将作除权、除息调整）。 6、本单位若违反上述承诺，将：（1）在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向公司其他股东和社会公众投资者道歉；（2）及时作出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司及投资者的权益，并提交公司股东大会审议；（3）如果因未履行承诺事项而获得收益的，所得的收益归公司所有；（4）如果因未履行承诺事项给公司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公司或者其他投资者依法承担赔偿责任。” 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守了上述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。同时，公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持续披露股东履行股份承诺情况。 本次申请解除股份限售的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对上述股东不存在违规担保的情形。 四、本次解除限售股份的上市流通安排 1、本次解除限售的股份上市流通日期为2025年7月1日（星期二）。 2、本次解除限售股份数量为52,650,099.00股，占公司总股本的比例为67.5001%。 3、本次申请解除股份限售的股东共计2名。 4、本次股份解除限售及上市流通具体情况如下：
五、本次解除限售前后股本结构变动情况 本次部分股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下：
六、保荐人的核查意见 经核查，保荐人认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的股份锁定承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议。 七、备查文件 1、限售股份上市流通申请书； 2、限售股份上市流通申请表； 3、股份结构表和限售股份明细表； 4、保荐人的核查意见； 5、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海国缆检测股份有限公司董事会 2025年6月27日 中财网
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