兆丰股份(300695):第六届董事会第四次会议决议
浙江兆丰机电股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议通知于 2025年 6月 21日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全体董事。 2、本次会议于 2025年 6月 27日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、以 5票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，关联董事孔爱祥、孔辰寰回避表决。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。 本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。 三、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议； 2、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二五年六月二十七日 中财网
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