创识科技(300941):2025年第三次临时股东大会决议
福建创识科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025年6月27日(星期五) 下午14:30。 2、网络投票时间：2025年6月27日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 6月27日9:15-15:00。 （二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室福建创识科技股份有限公司会议室。 （三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。 （五）会议主持人：公司董事长林岚女士。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （七）会议出席情况： 1、股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东150人，代表股份123,938,287股，占公司有表决权股份总数的61.0657％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份8,556,977股，占公司有表决权股份总数的4.2161％。 通过网络投票的股东148人，代表股份115,381,310股，占公司有表决权股份总数的56.8496％。 2、中小股东出席情况 通过现场和网络投票的中小股东138人，代表股份2,867,625股，占公司有表决权股份总数的1.4129％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。 通过网络投票的中小股东138人，代表股份2,867,625股，占公司有表决权股份总数的1.4129％。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。 二、议案审议表决情况 1.审议通过《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》 表决情况：同意123,750,787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8487%；反对156,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1263%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。 其中，中小股东表决情况：同意2,680,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.4615％；反对156,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.4575％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0810％。 表决结果：该议案获得通过。 2.审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 表决情况：同意123,754,187股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8515%％；反对153,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。 其中，中小股东表决情况：同意2,683,525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5801％；反对153,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0810％。 表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3.逐项审议通过《关于修订<福建创识科技股份有限公司股东会议事规则>等8项制度的议案》 3.01《福建创识科技股份有限公司股东会议事规则》 表决情况：同意123,754,187股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8515%；反对153,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。 其中，中小股东表决情况：同意2,683,525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5801％；反对153,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0810％。 表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3.02《福建创识科技股份有限公司董事会议事规则》 表决情况：同意123,754,187股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8515%；反对153,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0250%。 其中，中小股东表决情况：同意2,683,525股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.5801％；反对153,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权31,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.0810％。 表决结果：该议案为特别决议事项，已经获得出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 3.03《福建创识科技股份有限公司独立董事制度》 表决情况：同意123,739,587股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8397%；反对153,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235%；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0368%。 其中，中小股东表决情况：同意2,668,925股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0709％；反对153,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权45,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.5902％。 表决结果：该议案获得通过。 3.04《福建创识科技股份有限公司募集资金管理制度》 表决情况：同意123,738,787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8390％；反对153,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235％；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0374％。 其中，中小股东表决情况：同意2,668,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0430％；反对153,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权46,400股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6181％。 表决结果：该议案获得通过。 3.05《福建创识科技股份有限公司对外投资管理制度》 表决情况：同意123,735,587股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8365％；反对153,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0400％。 其中，中小股东表决情况：同意2,664,925股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9314％；反对153,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7297％。 表决结果：该议案获得通过。 3.06《福建创识科技股份有限公司对外担保管理制度》 表决情况：同意123,734,787股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8358％；反对153,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1242％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0400％。 其中，中小股东表决情况：同意2,664,125股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的92.9035％；反对153,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3668％；弃权49,600股（其中，因未投票默认弃权14,600股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.7297％。 表决结果：该议案获得通过。 3.07《福建创识科技股份有限公司关联交易决策制度》 表决情况：同意123,738,387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8387％；反对153,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0378％。 其中，中小股东表决情况：同意2,667,725股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0291％；反对153,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6320％。 表决结果：该议案获得通过。 3.08《福建创识科技股份有限公司股东会网络投票实施细则》 表决情况：同意123,738,387股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.8387％；反对153,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.1235％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0378％。 其中，中小股东表决情况：同意2,667,725股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0291％；反对153,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的5.3389％；弃权46,800股（其中，因未投票默认弃权15,800股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.6320％。 表决结果：该议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所魏小江、张曹栋律师见证会议并出具《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司 2025年第三次临时股东大会的法律意见书》，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.福建创识科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议； 2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2025年6月27日 中财网
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