广信材料(300537):第五届监事会第十四次会议决议
第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届监事会第十四次会议于2025年6月27日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席谭彩云女士召集和主持。经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求，会议通知于2025年6月25日以邮件方式向全体监事送达，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 1．审议通过《关于公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票追加认购结果的议案》 公司 2024年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）事项已于 2025年 3月 24日接受投资者申购报价（以下简称“首轮申购”），并根据首轮申购情况确定本次发行价格为 18.13元/股。公司已于 2025年 6月 16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1243号），并于 2025年 6月 19日向首轮申购的获配投资者发送《缴款通知书》。本次发行于 2025年 6月 23日进行缴款。由于北京衍恒投资管理有限公司-衍恒青云一号私募证券投资基金因资金安排未能按时缴纳认购款，经公司与主承销商协商一致，决定取消其配售资格，并启动追加认购程序。 公司和主承销商于 2025年 6月 23日向首轮已认购且获配的投资者发送了《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票追加认购邀请书》（以下简称“《追加认购邀请书》”）。根据《认购邀请书》《追加认购邀请书》约定的配售原则，公司本次追加认购阶段获配情况如下：
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 2．审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的补充协议的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，依据公司 2023年年度股东大会的授权，公司及主承销商于 2025年 6月 23日向首轮已认购且获配的投资者发送了《追加认购邀请书》。根据追加认购的情况，公司与财通基金管理有限公司签署《江苏广信感光新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行普通股股票之附条件生效的股份认购协议的补充协议》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 三、备查文件 1．第五届监事会第十四次会议决议。 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 监事会 2025年 6月 27日 中财网
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