四川美丰(000731):第十一届董事会第一次临时会议决议
四川美丰化工股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年 6月26日召开2025年第二次临时股东会，选举产生了公司第十 一届董事会成员。为保证董事会工作的有效衔接，公司第十一届 董事会第一次临时会议通知于2025年6月23日以电子邮件的方 式发出，会议于2025年6月26日16:00在四川省德阳市公司总 部三楼会议室以现场结合视频（通讯）表决方式召开。会议应出 席董事7人，实际出席董事7人。其中，非独立董事王霜女士， 独立董事潘志成先生、梁清华女士以视频结合通讯表决方式出席 会议。公司高级管理人员以现场方式列席了会议，会议由非独立 董事王勇先生主持。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的 规定。 二、董事会会议审议情况 会议以现场结合视频（通讯）表决方式，审议通过了以下议 案： （一）《关于选举公司董事长的议案》 选举王勇先生为公司第十一届董事会董事长，任期至本届董 事会届满。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，王勇先 生作为本议案的关联董事回避了表决。 王勇先生的简历详见公司《关于董事会换届选举的公告》（公 告编号：2025-32）。 （二）《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 根据《公司章程》关于董事会专门委员会组成的相关规定， 选举公司第十一届董事会各专门委员会成员。组成情况如下：
董事会各专门委员会主任委员及成员任期至本届董事会届 满。 以上非独立董事、独立董事的简历详见公司《关于董事会换 届选举的公告》；职工董事彭小兵先生的简历详见公司《关于选 举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的《四川美丰化工股份有 限公司第十一届董事会第一次临时会议决议》。 特此公告。 四川美丰化工股份有限公司董事会 二○二五年六月二十八日 中财网
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