恒邦股份(002237):第九届监事会2025年第二次临时会议决议
山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日以电子邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会2025年第二次临时会议的通知》，会议于2025年6月27日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中，以通讯表决方式出席会议的监事有吴忠良先生、姜伟民先生）。会议由监事会主席吴忠良先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 《关于聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）详见2025年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计金额的议案》 关联监事姜伟民先生回避表决。 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为，公司本次调整2025年度关联交易为公司及控股子公司日常生产经营需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理，关联交易对公司独立性不产生影响，不存在损害公司和广大股东利益的情况。同意调整2025年度公司日常关联交易预计额度。 《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-049）详见2025年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第九届监事会2025年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 监 事 会 2025年6月28日 中财网
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