恒邦股份(002237):第九届董事会2025年第二次临时会议决议
山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会2025年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月20日以电子邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会2025年第二次临时会议的通知》，会议于2025年6月27日上午以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人（其中，以通讯表决方式出席会议的董事有曲胜利先生、徐元峰先生、沈金艳先生、黄健柏先生、焦健先生、吉伟莉女士）。会议由董事长肖小军先生召集并主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》 本议案已经公司第九届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 《关于聘任公司2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-047）详见2025年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2.审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2025-048）详见2025年6月（http://www.cninfo.com.cn）。 3.审议通过《关于调整公司与江西铜业及其关联方2025年日常关联交易预计金额的议案》 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 关联董事肖小军先生、曲胜利先生、徐元峰先生、陈祖志先生、沈金艳先生回避表决。 表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。 《关于调整公司与江西铜业及其关联方 2025年日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2025-049）详见2025年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4.审议通过《关于拟发行中期票据及超短期融资券的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。 《关于拟发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-050）详见2025年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 5.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 定于2025年7月16日召开公司2025年第三次临时股东大会。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-051）详见2025年6月28日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1.第九届董事会2025年第二次临时会议决议； 2.第九届董事会独立董事专门会议第三次会议决议； 3.第九届董事会审计委员会2025年第二次临时会议决议。 特此公告。 山东恒邦冶炼股份有限公司 董 事 会 2025年6月28日 中财网
 |