中国西电(601179):中国西电第五届董事会第二次会议决议
中国西电电气股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董 事会第二次会议（以下简称本次会议）于2025年6月20日以邮 件、短信和电话方式发出会议通知，于2025年6月27日以通讯 表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。 本次会议经过有效表决，形成以下决议： 一、审议通过了关于调整公司组织机构的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意将原运营管理部（安全质量部）拆分为运营管理部、 安全质量部。 二、审议通过了关于西电通用电气自动化有限公司解散 清算的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 同意西电通用电气自动化有限公司解散清算。 三、审议通过了关于2024年度内控体系工作报告的议案 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，审议通过。 该议案已经公司第五届董事会审计及关联交易控制委员 会第二次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 同意公司2024年度内控体系工作报告。 特此公告。 中国西电电气股份有限公司董事会 2025年6月28日 中财网
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