天山股份(000877):董事会对经理层授权管理办法（2025年6月）
第二条 公司董事会授权过程中行权、执行、监督、变更等管理 行为适用本办法。 第三条 本办法所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将法 律、行政法规以及《公司章程》所赋予的职权授予经理层或其他符合法律、监管规定的授权对象代为行使的行为。本办法所称行权，指经理层或其他符合法律、监管规定的授权对象按照董事会的授权范围依法行使被委托职权的行为。 第四条 董事会授权应当坚持依法合规、权责对等、风险可控等 基本原则，实现规范授权、科学授权、适度授权。在授权执行过程中，应落实董事会授权责任，坚持授权不免责，加强监督检查，根据行权第五条 董事会可以根据《公司章程》和经营决策实际需要，将 部分职权授予经理层或其他符合法律、监管规定的授权对象行使。公司中非由董事组成的综合性议事机构、有关职能部门等，不属于法定的公司治理主体，不得直接承接董事会决策授权。 第二章 授权的基本范围 第六条 董事会应当结合实际，按照决策治理和效率相统一的原 则，根据公司战略发展、经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及权限划分标准，防止违规授权、过度授权。对于新业务、非主营业务、高风险事项，以及在有关巡视、审计等监督检查中发现突出问题的事项，应当谨慎授权、从严授权。 第七条 《公司章程》中董事会行使的法定职权、需提请股东会 决定的事项等不可授权。 第八条 董事会授权包括常规性授权和临时性授权。 （一）常规性授权 常规性授权为本办法规定的授权，包括： 1、投资事项：公司年度经营计划和投资方案的实施，一定金额 以下的固定资产投资事项、股权投资事项、部分产权交易事项、资产转让事项、改制事项等； 2、组织人事事项：拟订内部管理机构设置和人员配置方案，经 理层成员分工，部门职能分工及调整，中层及一般岗位人员的聘任、3、捐赠事项：公司年度捐赠计划的实施，年度捐赠计划外一定 金额的捐赠事项； 4、日常经营 （-----已省略余下内容，完整内容请查看交易所发布的PDF全文原文----）  |