出版传媒(601999):出版传媒2024年年度股东会决议
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时间：2025年06月26日 20:45:43 中财网 |
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原标题:
出版传媒:
出版传媒2024年年度股东会决议公告
证券代码：601999 证券简称：
出版传媒 公告编号：临2025-019
北方联合
出版传媒（集团）股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025年6月26日
(二)股东会召开的地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 94 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 374,411,839 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） | 67.9618 |
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。
本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方
式召开。会议由公司董事会提议召开，公司董事长张东平主持本次股东会。
本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章
程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事7人，列席6人，董事陈闯因工作原因未列席
本次股东会；
2、 公司副总经理、董事会秘书温去非列席本次会议；公司总
会计师丁元新、公司副总经理张国际、王维良列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,730,039 | 99.8179 | 647,500 | 0.1729 | 34,300 | 0.0092 |
2、 议案名称：公司监事会2024年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |
3、 议案名称：公司独立董事2024年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |
4、 议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |
5、 议案名称：关于公司2024年度财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,731,239 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,300 | 0.0095 |
6、 议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,729,239 | 99.8176 | 647,500 | 0.1729 | 35,100 | 0.0095 |
7、 议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |
8、 议案名称：关于公司日常经营性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 1,711,339 | 71.5490 | 645,300 | 26.9792 | 35,200 | 1.4718 |
9、 议案名称：关于公司及所属公司办理银行授信并担保的议
案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,731,439 | 99.8182 | 645,300 | 0.1723 | 35,100 | 0.0095 |
10、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,211,339 | 99.6793 | 1,165,300 | 0.3112 | 35,200 | 0.0095 |
11、议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 373,211,339 | 99.6793 | 1,165,300 | 0.3112 | 35,200 | 0.0095 |
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案
序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| 6 | 关于公司2024
年度利润分配方
案的议案 | 1,729,239 | 71.6979 | 647,500 | 26.8467 | 35,100 | 1.4554 |
| 8 | 关于公司日常经
营性关联交易的
议案 | 1,711,339 | 71.5490 | 645,300 | 26.9792 | 35,200 | 1.4718 |
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博
鸿投资有限公司，合计持有公司股票372,020,000.00股，占公司总
股本的67.53%，作为关联股东，其均已回避对第8项议案《关于公
司日常经营性关联交易的议案》的表决。
2、第10项议案《关于修订＜公司章程＞部分条款的议案》为特
别决议议案，该议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事
务所。
律师：马俊龙、王典
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场本次会议的人员以及本次
会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北方联合
出版传媒（集团）股份有限公司
董事会
2025年6月27日
中财网
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