中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2025年第一次临时股东会会议材料
目 录 公司2025年第一次临时股东会会议议程..............................................1公司2025年第一次临时股东会会议须知..............................................2议案1：关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东会决议有效期的议案........................................................4议案2：关于提请股东会授权董事会全权办理本次 向特定对象发行A股股票相关事宜的议案...........................6中泰证券股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议议程 会议时间：2025年7月14日（周一）14:00 会议地点：山东省济南市市中区经七路86号证券大厦23楼会议室 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣读会议须知 三、宣布会议现场出席情况 四、审议议案 五、推举计票人、监票人 六、投票表决 七、休会（汇总统计现场及网络投票结果） 八、宣布表决结果 九、宣读法律意见书 十、宣布会议结束 中泰证券股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议须知 为维护股东合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等规定，制定会议须知如下：一、本次会议期间，请全体参会人员将手机铃声置于无声状态， 遵守会议纪律。 二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，除出席现场会议的股 东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会认可的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰会议秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。 三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、股东需要在会上发言，应于会议开始前填写“股东发言登记 表”；股东发言应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要；发言时应当先报告姓名或所代表的股东单位。 五、本次会议的现场会议采取记名方式投票表决。股东以其所代 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席本次会议的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。股东在投票表决时，未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。 六、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票 平台及投票方法详见公司于2025年6月27日披露的《中泰证券股份 有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。 议案1 关于延长公司向特定对象发行A股股票 股东会决议有效期的议案 各位股东： 公司于2023年6月30日、2023年7月19日、2023年9月22 日、2023年10月10日分别召开第二届董事会第六十九次会议、2023 年第二次临时股东大会、第二届董事会第七十一次会议、2023年第 三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股 票方案的议案》《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议 案》等向特定对象发行A股股票的相关议案。公司于2024年9月23 日、2024年10月9日分别召开第三届董事会第五次会议、2024年第 三次临时股东会，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股 股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》。根据上述会议 决议，本次向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的股 东会决议有效期为：自公司2024年第三次临时股东会审议通过之日 起12个月；如果公司已于前述有效期内取得相关监管部门对本次发 行的审核同意或批复文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。 为有序推进本次发行工作，公司拟将本次发行的决议有效期延长 为自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个月。本次发 行的其他事项和内容保持不变。 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八 次会议审议通过。 请审议。 议案2 关于提请股东会授权董事会全权办理 本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 各位股东： 为有序推进本次向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发 行”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定，公司拟提请股东会授权董事会，在符合法律法规和规范性文件的有关规定情况下，全权办理与本次发行相关的事宜，包括但不限于： 一、授权董事会依据国家法律法规及证券监管部门的有关规定和 股东会决议，制定、修改、实施公司本次发行的具体方案，并全权负责办理和决定本次发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行时间、发行数量和募集资金规模、发行价格的选择、募集资金专项存储账户等与本次发行有关的其他一切事项； 二、授权董事会办理本次发行的申请事宜，包括但不限于决定或 聘请参与本次向特定对象发行股票的保荐人（主承销商）、律师事务所等中介机构，根据证券监管部门的要求签署、递交、呈报、修改、补充本次向特定对象发行股票的申报材料等； 三、授权董事会签署、修改及执行与本次发行相关的及募集资金 与募集资金运行相关的协议、合作协议、保密协议等； 四、授权董事会办理本次发行募集资金使用的有关事宜，根据市 场情况和公司运营情况，在有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、股东会决议允许的范围内，董事会可适当调整募集资金使用的具体时间和实际使用金额； 五、授权董事会根据证券监管部门的审核/反馈意见对发行条款、 发行方案、发行价格等附条件生效的股份认购协议条款/内容，募集 资金投资运用等做出修订和调整，并签署相关申报材料、附条件生效的股份认购协议等法律文件； 六、授权董事会根据本次发行结果，增加公司注册资本、修改《公 司章程》相关条款及办理工商变更登记等相关事宜； 七、授权董事会根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策 调整以及监管部门的意见，在有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》、股东会决议允许的范围内，终止本次发行方案或对本次发行方案进行相应调整，调整后继续办理本次发行的相关事宜； 八、授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以 实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果的情形下，可酌情决定该等向特定对象发行股票计划延期实施； 九、授权董事会在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海 证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜； 十、在相关法律法规允许的情况下，办理其他与本次发行有关的 事宜。 在上述授权基础上，提请股东会同意董事会转授权由公司经营管 理层决定、办理及处理上述与本次发行有关的一切事宜。 上述授权自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起12个 月内有效。 本议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。 请审议。 中财网
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