通易航天(871642):第六届监事会第四次会议决议
南通通易航天科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 20日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈永彦先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《公司监 事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3人，出席和授权出席监事 3人。 二、议案审议情况 （一）审议《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 1.议案内容： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）。 2.回避表决情况 本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。 3.议案表决结果： 因全部监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。 （二）审议《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案内容： 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-037）。 2.回避表决情况 本议案所有监事均为关联监事，全部回避表决。 3.议案表决结果： 因全部监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。 （三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于废止<公司监事会议事规则>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,拟废止《监事会议事规则》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 3票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案尚需提交股东会审议。 三、备查文件目录 《南通通易航天科技股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》 南通通易航天科技股份有限公司 监事会 2025年 6月 26日 中财网
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