通易航天(871642):第六届董事会第六次会议决议
南通通易航天科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 6月 26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 6月 20日以书面或电邮方式发出 5.会议主持人：董事长张欣戎先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7人，出席和授权出席董事 7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》 1.议案内容： 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，进一步健全公司长期、有效的激励约束机制，有效调动管理者和员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》以及《公司章程》等的规定，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划（草案）及其摘要》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-036）、《2025年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2025-073）。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 2025年 6月 26日，2025年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。薪酬与考核委员会经审阅议案内容，认为员工持股计划有利于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，未以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。 3.回避表决情况： 本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》 1.议案内容： 为保证公司2025年员工持股计划的顺利实施，进一步建立健全公司长期有效的激励约束机制，公司结合实际情况拟定了《2025年员工持股计划管理办法》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《2025年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-037）。 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。 2025年 6月 26日，2025年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 薪酬与考核委员会经审阅议案内容，认为本次制度的制定符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，符合公司本次持股计划的实际情况，有利于保证公司 2025年员工持股计划的顺利实施。综上，我们一致同意将该议案提交第六届董事会第六次会议审议。 3.回避表决情况： 本议案涉及回避表决，关联董事袁海云、姜卫星、黄旭东回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （三）审议《关于制定公司 2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形） 1.议案内容： 根据《公司章程》，结合公司发展目标并参照行业、地区薪酬水平，公司拟 定了2025年度董事、高级管理人员的薪酬标准。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关 于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-038）。2.回避表决情况 本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。3.议案表决结果： 因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。 2025年 6月 26日，2025年第一次薪酬与考核委员会审议了《关于制定公司2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因薪酬与考核委员会委员均为关联董事，需全部回避表决，本议案直接提交第六届董事会第六次会议审议。（如适用） （四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。 在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第六届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-039）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （五）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《上市公司章程指引》及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。 本议案下设如下子议案： 5.1修订《董事会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-040）。 5.2修订《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-041）。 5.3修订《信息披露管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-042）。 5.4制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-043）。 5.5修订《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-044）。 5.6修订《承诺管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。 5.7修订《利润分配管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）。 5.8修订《募集资金管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-047）。 5.9修订《独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-048）。 5.10修订《独立董事专门会议工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2025-049）。 5.11修订《对外担保管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-050）。 5.12修订《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-051）。 5.13修订《投资者关系管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-052）。 5.14修订《内部审计制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2025-053）。 5.15制定《会计师事务所选聘制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《会计师事务所选聘制度》（公告编号：2025-054）。 5.16修订《董事会秘书工作制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》（公告编号：2025-055）。 5.17修订《总经理工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-056）。 5.18修订《内幕信息知情人登记管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-057）。 5.19修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-058）。 5.20修订《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-059）。 5.21修订《董事会提名委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-060）。 5.22修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-061）。 5.23制定《重大信息内部报告制度》 ，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-062）。 5.24修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-063）。 5.25制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-064）。 5.26制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号：2025-065）。 5.27制定《子公司管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《子公司管理制度》（公告编号：2025-066）。 5.28修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金管理制度》（公告编号：2025-067）。 5.29修订《董事会战略委员会工作细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-068）。 5.30修订《累积投票制实施细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《累积投票制实施细则》（公告编号：2025-069）。 5.31修订《网络投票实施细则》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《网络投票实施细则》（公告编号：2025-070）。 2.议案表决结果（含逐项表决子议案）：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东会表决情况： 议案 5.1、5.2、5.5、5.6、5.7、5.8、5.9、5.10、5.11、5.12、5.15、5.19、5.28、5.30、5.31尚需提交股东会审议。（其余子议案无需提交股东会审议） （六）审议通过《关于提议召开 2025年第一次临时股东会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2025年7月14日召开公司2025年第一次临时股东会。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-071）。 2.议案表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件目录 （一）《南通通易航天科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》 ； （二）《南通通易航天科技股份有限公司 2025年第一次薪酬与考核委员会会议决议》 。 南通通易航天科技股份有限公司 董事会 2025年 6月 26日 中财网
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