美丽生态(000010):2025年第一次临时股东会决议
深圳美丽生态股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会（以下简称“股东会”）于 2025年 6月 26日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。 本次股东会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2025年 6月 26日下午 2:30 2、网络投票时间为：2025年 6月 26日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 6月 26日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025年 6月 26日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座1701-1703室 4、会议召集人：本公司董事会 5、会议主持人：董事长陈飞霖 6、股权登记日：2025年 6月 19日 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议总体情况：本公司股份总数为 1,149,652,292股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 79人，代表股份 395,889,422股，占公司股份总数的 34.4356％。 （1）出席现场会议的股东及股东代理人共 3人，代表股份 210,183,379股，占公司股份总数的 18.2823％； （2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 76人，代表股份 185,706,043股，占公司股份总数的 16.1532％。 2、公司董事和高级管理人员出席了本次股东会，北京市君泽君（深圳）律师事务所指派律师出席了本次会议。 二、议案审议和表决情况 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下： 1、《关于选举公司第十二届董事会董事候选人的议案》 本次会议以累积投票方式选举陈飞霖先生、张景春先生、陈美玲女士为公司第十二届董事会董事，任期自本次股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止。具体表决如下： 1.01、审议通过《选举陈飞霖先生为第十二届董事会董事》 表决情况：同意 346,120,081股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4285％。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,692,559股，占出席会议中小股东所持股份的 51.8960％。 表决结果：该项议案审议通过。 1.02、审议通过《选举张景春先生为第十二届董事会董事》 表决情况：同意 346,094,415股，占出席会议所有股东所持股份的 87.4220％。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 53,666,893股，占出席会议中小股东所持股份的 51.8712％。 表决结果：该项议案审议通过。 1.03、审议通过《选举陈美玲女士为第十二届董事会董事》 表决情况：同意 344,539,382股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0292％。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 52,111,860股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3682％。 表决结果：该项议案审议通过。 2、《关于选举公司第十二届董事会独立董事候选人的议案》 本次会议以累积投票方式选举吴树满先生、侯卫和先生为公司第十二届董事会独立董事，任期自本次股东会选举通过之日起至本届董事会届满为止。具体表决如下： 2.01、审议通过《选举吴树满先生为第十二届董事会独立董事》 表决情况：同意 344,510,442股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0219％。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 52,082,920股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3402％。 表决结果：该项议案审议通过。 2.02、审议通过《选举侯卫和先生为第十二届董事会独立董事》 表决情况：同意 344,511,270股，占出席会议所有股东所持股份的 87.0221％。 其中，出席会议的中小投资者表决情况：同意 52,083,748股，占出席会议中小股东所持股份的 50.3410％。 表决结果：该项议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所 （二）见证律师：韩蔚、刁雁蓉 （三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2025年第一次临时股东会决议； 2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2025年第一次临时股东会的法律意见书。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 中财网
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