鸿特科技(300176):第六届监事会第四次会议决议
第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鸿特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知已送达全体监事。本次会议于 2025年 6月 25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3人，实到监事 3人。本次会议由公司监事会主席蒋晨刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议： 一、审议通过《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》 公司拟向原股东配售股份（以下简称“配股”），根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会结合公司实际情况，对照上市公司配股的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备申请配股的资格和条件。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、逐项审议通过《关于公司向原股东配售股份方案的议案》 就公司本次配股事宜，监事会逐项审议如下发行方案： 1、发行股票的种类和面值 本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 2、发行方式 本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 3、配股基数、比例和数量 本次配股拟以配股股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10股配售不超过 4股的比例向全体股东配售。配售股份不足 1股的，按照深圳证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以鸿特科技截至 2024年 12月 31日的总股本387,280,800股为基数测算，本次配售股份数量为不超过154,912,320股。 本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动，则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 4、定价原则及配股价格 （1）定价原则 ①参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标，并综合考虑公司发展与股东利益等因素； ②遵循公司与保荐机构（主承销商）协商确定的原则。 （2）配股价格 本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况，采用市价折扣法确定，最终配股价格提请股东会授权公司董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 5、配售对象 在中国证监会作出同意注册决定后，公司董事会将确定本次配股股权登记日，配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案 本次配股前公司滚存的未分配利润，由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 7、发行时间 本次配股经深圳证券交易所审核通过，并获得中国证监会同意注册的文件后，在中国证监会同意注册文件的有效期限内择机向全体股东配售股份。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 8、承销方式 本次配股采用代销方式。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 9、本次配股募集资金金额及用途 本次配股募集资金不超过人民币 65,000万元（具体规模视发行时市场情况而定），在扣除相关发行费用后将全部用于以下项目： 单位：万元
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 10、本次配股决议的有效期限 本次配股的决议自公司股东会审议通过之日起 12个月内有效。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 11、本次配股股票的上市流通 本次配股完成后，公司将申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、审议通过《关于公司向原股东配股股份预案的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份预案》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 四、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售人民币普通股（A股）方案的论证分析报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 五、审议通过《关于公司向原股东配售股份募集资金使用可行性分析报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份募集资金的可行性分析报告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 六、审议通过《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 七、审议通过《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案》 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《广东鸿特科技股份有限公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的公告》。 表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 广东鸿特科技股份有限公司监事会 2025年 6月 25日 中财网
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